证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-043
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事陈雪飞、李兴华、许学银、魏强、雷洁、王克敏因个人工作原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的
议案》
子议案表决结果：赞成 4 票，反对 3 票，弃权 0 票，通过该议案。其中董事
李兴华、许学银、王克敏投反对票。
子议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 3 票，通过该议案。
子议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
子议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票，通过该议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
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