证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2026-045
深圳市好上好信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
意豁免会议通知时间要求，会议于 2026 年 4 月 3 日以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生
主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程
序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
鉴于在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本变
更为 298,285,536 股，因此公司将按照分配比例不变的原则对 2025 年度权益分派
方案进行调整。在公司 2025 年度利润分配方案实施完成后，公司注册资本和总
股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议
案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
（公告编号：2026-047）
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
及《公司章程》（2026 年 4 月）。
本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
