山东高速股份有限公司
（独立董事 唐贵瑶）
本人作为山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025
年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
公司《独立董事工作办法》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年
度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发
表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事个人情况
唐贵瑶，女，45 岁，中共党员，博士，现任山东大学管理学院教授、博士
生导师、副院长，山东省人才发展战略研究院院长，“长江学者奖励计划”青年
学者、国家社科基金重大项目首席专家、山东省泰山学者青年专家、入选山东省
理论人才“百人工程”，连续四年（2022、2023、2024、2025 年）入选爱思唯
尔“中国高被引学者”榜单。兼任中国人才研究会常务理事、中国人力资源开发
研究会常务理事、中国劳动经济学会人才发展分会副秘书长、山东省高等教育人
才研究会副会长等。2025 年 6 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董
事。
（二）独立性情况说明
作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委
员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处
取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情
况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
单位：次
董事会情况 股东会情况
姓名
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 出席
唐贵瑶 7 7 0 0 2
报告期内，本人勤勉出席董事会及股东会会议，坚持会前深度研读材料、会
中积极建言献策，重点就关联交易等重大事项发表专业意见，切实为董事会科学
决策提供支撑。本人认为报告期内公司董事会及股东会的召集、召开程序合法合
规，重大经营决策事项审议程序完备，各项议案未损害全体股东特别是中小股东
的合法权益。本人对董事会各项议案均未提出异议，亦无反对或弃权情况。
（二）参与董事会专门委员会运作情况
报告期内，本人担任提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战略发展与
投资委员会委员。出席董事会专门委员会情况如下：
董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席会议次数
提名委员会 1 1
薪酬与考核委员会 2 2
战略发展与投资委员会 2 2
本人作为独立董事秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，
对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价。2025
年度，本人作为提名委员会主任委员组织召开提名委员会会议 1 次，作为薪酬与
考核委员会委员出席薪酬与考核委员会会议 2 次，作为战略发展与投资委员会委
员出席战略发展与投资委员会会议 2 次。本人充分发挥专业职能作用，主动获取
相关信息，会议前研读相关资料，并及时与公司沟通交流相关情况，为董事会的
科学、高效决策提供有力支持。
（三）审计工作情况
报告期内，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟通，关注审
计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东沟通及现场工作情况
报告期内，本人通过多种方式切实履行独立董事职责。在公司运营及项目了
解方面，调研京台高速齐济段改扩建项目建设情况，现场出席董事会 1 次，通讯
方式参加董事会 6 次。
在保障中小投资者权益方面，本人重点关注关联交易、对外担保等重大事项
的公允性与决策程序的合规性，坚决抵制任何可能损害中小股东利益的行为；通
过深入现场调研与细致审阅财报，确保公司信息披露的真实、准确与完整，切实
保障投资者的知情权；同时通过关注业绩说明会、E 互动等方式了解中小股东诉
求，并在董事会决策中独立发声，以专业、审慎的态度维护中小投资者的合法权
益。
（五）公司对独立董事工作的支持情况
报告期内，公司高度重视与独立董事的沟通交流，除通过董事会、股东会、
董事会专门委员会议案向独立董事报告公司生产经营相关情况外，公司还建立健
全会前沟通机制，召开董事务虚会等，认真听取并采纳独立董事的合理意见和建
议。除组织独立董事参加监管要求的培训外，公司还不定期组织集体学习，通过
企业微信等通讯方式传递监管动态，为独立董事不断提升履职能力、充分发挥指
导和监督作用提供条件，为独立董事切实有效地维护公司和全体股东，特别是中
小股东的利益提供了支持。
三、年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，参加 5 次独立董事专门会议，审议拟提交公司董事会审议的关联
交易：
本人认为，报告期内公司发生的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合法
律法规及公司相关管理制度的规定，关联董事已回避表决。
（二）财务信息及内部控制情况
公司第六届董事会第七十九次会议审议通过了《2025 年半年度报告及其摘
要》。
公司第六届董事会第八十次会议审议通过了《2025 年第三季度报告》。
报告期内，公司按时编制并披露了定期报告，并按照有关规定履行了董事会、
监事会的审议程序，准确披露了相关财务数据和重要事项，公司董事、监事及高
级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人持续关注并督促公司内部控制体系的健全与有效运行。公司现有的内部
控制体系符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，该体系覆盖了重要业务与
关键事项，相关控制机制设计健全且执行有效，不仅有力保障了公司经营管理活
动的正常进行，确保运作中的各项风险得到有效控制，更从源头为财务报告的可
靠性及信息披露的真实、准确、完整性提供了制度保障。
（三）信息披露情况
报告期内，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业
务规则及公司内部相关管理制度及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披
露相关公告，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价及建议
等法律法规及《公司章程》要求，忠实勤勉、独立审慎履行独立董事职责。按时
出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对重大经营决策、财务报
告、关联交易等事项充分发表意见，切实发挥监督制衡与专业咨询作用；持续关
注公司规范运作、风险防控与信息披露质量，全力维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
业水平，密切跟进监管政策更新与公司经营发展动态；进一步强化对公司治理、
财务信息质量、内部控制有效性及重大事项决策的监督，积极参与战略研讨并提
供专业建议，加强与各方的沟通协同，以更高标准履行独立董事职责，助力公司
持续规范运作与高质量发展。
独立董事：唐贵瑶
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