证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-029
西藏多瑞医药股份有限公司
关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事、3
名独立董事，与经公司 2026 年第一次职工代表大会选举出来的职工
代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会通过之日起三年。
生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管
理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举已完
成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名，独立董事 3 名。具体成员如下：
（一）非独立董事：王庆太（董事长）
、曹晓兵、刘永朝
（二）职工代表董事：邓晓尧
（三）独立董事：杨振远（会计专业人士）、王会强、陈惠
公司第三届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通
过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议。上述董事简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网
披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-023）
。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 召集人 委员
审计委员会 杨振远 邓晓尧、王会强
提名委员会 王会强 王庆太、陈惠
薪酬与考核委员会 陈惠 曹晓兵、杨振远
战略委员会 王庆太 刘永朝、陈惠
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专
业人士，符合相关法规的要求。
上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在
巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
。
三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的
情况
（一）总经理：王庆太先生
（二）副总经理：李红强先生、敖博先生
（三）财务总监：熊晓伟先生
（四）董事会秘书：敖博先生
（五）内部审计负责人：司沛女士
（六）证券事务代表：刘颖女士
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年，
简历详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：敖博（董事会秘书）、刘颖（证券事务代表）
联系电话：010-52075988
传真：0895-4892099
电子邮箱：aobo@duoruiyy.com
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二
办公楼 11 层 1 室
五、公司董事及高级管理人员换届离任情况
公司第二届董事会换届完成后，张绍忠先生不再担任公司董事及
董事会下设各专门委员会职务，将继续在公司担任其他职务；李超先
生、韦文钢先生、黄志纯先生不再担任公司高级管理人员，将继续在
公司担任其他职务；邓勇先生、邓勤先生、金芬女士、祁飞先生、刘
颖斐女士、王运国先生、不再担任公司任何职务。
六、其他说明
公司控股股东、实际控制人王庆太先生担任公司董事长、总经理。
公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产
完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式
影响公司的独立性；通过《公司章程》
《董事会议事规则》
《总经理工
作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理
性。
七、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
（二）2026 年第一次临时股东会决议；
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
附件：
中专学历。2014 年 5 月创立河北天王自行车科技有限公司，然后创
立擎启智能科技（浙江）有限公司、河北天擎智能科技公司、河北童
曦自行车公司等多家公司，现任河北天王自行车科技有限公司执行董
事；同时在擎启智能科技（浙江）有限公司担任执行董事，在河北天
擎智能科技公司担任董事、在太空宝贝河北儿童用品公司担任监事等。
专科学历。1996 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于隆尧县化肥厂；2001
年 1 月至 2004 年 3 月，担任河北华旺食品有限公司财务经理；2004
年 4 月至 2007 年 8 月，就职于河北三太子实业集团有限公司；2007
年 9 月至 2012 年 5 月，担任河北全维麦面业有限公司财务总监；2012
年 6 月至 2015 年 6 月，就职于今麦郎食品集团有限公司；2015 年 7
月至 2017 年 8 月，担任北京汇源农业股份有限公司北京密云基地财
务经理；2017 年 9 月至 2024 年 9 月，担任河北宝信物流有限公司财
务总监；2024 年 10 月至 2026 年 3 月，担任河北天王自行车科技有
限公司财务总监。
永久居留权，注册会计师。2012 年 2 月至 2015 年 5 月担任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理；2015 年 6 月至 2019
年 12 月担任中信证券华南股份有限公司高级经理；2020 年 1 月至
职本公司；2022 年 3 月至今，担任本公司副总经理；2023 年 3 月至
今，担任本公司董事会秘书；2025 年 3 月至今，担任湖北鑫承达化
工有限公司董事；2025 年 8 月至今，担任红熙医疗科技（天津）有
限公司董事长。
本科学历，注册会计师。2011 年 6 月至 2015 年 8 月担任大信会计师
事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理；2015 年 9 月至 2019 年
年 11 月担任中信证券股份有限公司投资银行委员会副总裁；2024 年
主管；2020 年 5 月至今，担任本公司内部审计负责人。
居留权，中国注册会计师。曾任中誉厚德（北京）资产管理有限公司
投资经理，2020 年 3 月加入本公司，现任职于公司董事会秘书办公
室。
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