证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-022
上海合晶硅材料股份有限公司
确认2025年度日常关联交易
及2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东会审议通过。
? 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常
关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、
计的议案》。董事会上，关联董事毛瑞源、焦平海及邰中和对该议案回避表决，其
余非关联董事对该议案一致同意。
公司于2026年3月13日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过
了上述议案，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，
不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2026年度预计发生的日常关
联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定
的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循
了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益
情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。我们一致同意该
议案并同意将其提交董事会审议。
经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公
平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日
常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公
司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会
影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届
董事会第六次会议审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本次预计
本次预 2025 年 金额与
占同类 占同类
关联交易 计 2026 度实际 2025 年度
关联人 业务比 业务比
类别 年度金 发生金 实际发生
例 例
额 额 金额差异
较大的原
因
向关联人
合晶科技股
销售产
份有限公司 预计销售
品、商品 12,000.00 9.15% 8,567.56 6.53%
及其下属公 量增加
和服务及
司
其他
合晶科技股 根据实际
接受关联 经营需
份有限公司
人提供的 20,000.00 21.52% 8,890.32 9.56% 要，预期
及其下属公
产品和服 采购需求
司 增加
务及其他
盛美半导体 3,000.00 3.23% 2,319.66 2.50% 根据实际
设备（上 经营需
海）股份有 要，预期
限公司及其 采购需求
下属公司 增加
小计 23,000.00 24.75% 11,209.98 12.06%
注：公司董事焦平海之兄弟STEPHEN SUN-HAI CHIAO于2025年3月11日离任
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事职务，故2026年3月11日起盛美半导体
设备（上海）股份有限公司将不再被认定为公司的关联人，上表中其本次预计2026
年度金额为预计截至2026年3月11日发生的日常关联交易金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易类别 关联人 实际发生 际发生金额差
计发生金额
金额 异较大的原因
向关联人销售 受合晶科技客户
合晶科技股份有限
产品、商品和 15,000.00 8,567.56 终端产品需求减
公司及其下属公司
服务及其他 缓影响
合晶科技股份有限 受实际需求减少
公司及其下属公司 影响
接受关联人提
供的产品和服 盛美半导体设备
受实际需求减少
务及其他 （上海）股份有限 4,000.00 2,319.66
影响
公司及其下属公司
小计 22,000.00 11,209.98
二、关联人基本情况和关联关系
（一）合晶科技股份有限公司
企业名称 合晶科技股份有限公司
统一编号 16138282
企业性质 股份有限公司（中国台湾上柜）
成立时间 1997 年 7 月 24 日
负责人 焦平海
实收资本 新台币 5,737,967,300 元（更新日期 2025 年 12 月 23 日）
住所及主要
中国台湾桃园市龙潭科学园区龙园一路 100 号
办公地点
主营业务 半导体硅片及其材料之研发、设计、制造、进出口及代理销售等
主要股东或
无实际控制人
实际控制人
要财务数据
（单位：新 34,504,925 25,693,181 8,721,123 293,845
台币千元）
关联关系 合晶科技股份有限公司为公司间接控股股东。
合晶科技股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专
业的半导体硅材料研发设计制造加工公司，具备良好履约能力和支
履约能力 付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相
关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律
保障。
（二）盛美半导体设备（上海）股份有限公司
企业名称 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
统一社会信
用代码
企业性质 股份有限公司（外商投资、上市）
成立时间 2005 年 5 月 17 日
法定代表人 HUI WANG
注册资本 48,016.4789 万元(更新日期 2026 年 1 月 22 日)
住所及主要
中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢
办公地点
主营业务 半导体专用设备的研发、生产和销售
主要股东或
HUI WANG
实际控制人
要财务数据
（单位：人 18,894,894,681.46 13,470,845,499.57 6,786,170,247.76 1,395,442,051.15
民币元）
公司董事焦平海之兄弟 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 在过去 12 个月内
关联关系 曾担任盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事，公司将盛美半导
体设备（上海）股份有限公司认定为公司关联方。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司依法存续且经营正常，财务状
况较好，为专业的半导体专用设备的研发、生产和销售公司，具备良
履约能力 好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就
上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务及其他，接受关联人
提供的产品和服务及其他，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
有关协议或合同所确定的条款合理，关联交易的价格依据市场定价原则确定。
（二）关联交易协议签署情况
经公司董事会和股东会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据
业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了
公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易
遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东
特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公
司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：
本次确认 2025 年度日常关联交易以及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公
司董事会以及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提
交公司股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公
司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，未
损害公司及股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交
易而对关联方产生重大依赖。保荐人对公司本次确认 2025 年度日常关联交易以及
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
