证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-004
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年4月3日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年4月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年4月3日9:15-15:00。
式。
过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东4人，代表股份181,558,058股，占公司有表决权股份总数的71.7222%。通过
网络投票的股东33人，代表股份525,733股，占公司有表决权股份总数的0.2077%。
股份2,694,318股，占公司有表决权股份总数的1.0644%。其中：通过现场投票的
中小股东2人，代表股份2,168,585股，占公司有表决权股份总数的0.8567%。通
过网络投票的中小股东33人，代表股份525,733股，占公司有表决权股份总数的
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
总表决情况：
同意181,647,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606%；
其中：中小股东同意2,258,338股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的83.8185%。
表决结果：WEIDONG LU先生当选第四届董事会非独立董事。
同意181,558,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7114%；
其中：中小股东同意2,168,814股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的80.4958%。
表决结果：桑树华先生当选第四届董事会非独立董事。
同意181,558,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7114%；
其中：中小股东同意2,168,815股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的80.4959%。
表决结果：应斌先生当选第四届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
总表决情况：
同意181,558,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7114%；
其中：中小股东同意2,168,826股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的80.4963%。
表决结果：俞子辰先生当选第四届董事会独立董事。
同意181,558,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7114%；
其中：中小股东同意2,168,816股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的80.4959%。
表决结果：郑培敏先生当选第四届董事会独立董事。
同意181,647,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7606%；
其中：中小股东同意2,258,336股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的83.8185%。
表决结果：李新先生当选第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所金诗晟律师、何佳欢律师见证，并出
具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席
股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，
合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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