证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-026
中化装备科技（青岛）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.6623
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
第九届董事会非独立董事的
议案》
第九届董事会非独立董事的
议案》
第九届董事会非独立董事的
议案》
第九届董事会非独立董事的
议案》
第九届董事会非独立董事的
议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
雪娇女士为公
司第九届董事
会独立董事的
议案》
战坤先生为公
司第九届董事
会独立董事的
议案》
敬女士为公司
第九届董事会
独立董事的议
案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
女士为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
先生为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
女士为公司第
九届董事会非
独立董事的议
案》
娇女士为公司
第九届董事会
独立董事的议
案》
坤先生为公司
第九届董事会
独立董事的议
案》
女士为公司第
九届董事会独
立董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
份的过半数表决通过；
候选董事全部当选。
三、 律师见证情况
律师：沈旭、林榛樾
律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规
则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决
程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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