证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-028
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3
日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会。为保证公
司经营稳定及董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，第三届董事会第一次会议通知于 2026 年 4 月 3 日
以邮件、微信等方式送达全体董事，并于 2026 年 4 月 3 日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。经与会董事一致同意，会议由
董事王庆太先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高
级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请成立第三届董事会审计委员会并推举
组成人员的议案》
审计委员会由三名董事组成，成员为：杨振远先生、邓晓尧先生、
王会强先生，其中杨振远先生为主任委员（召集人）
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（二）审议通过《关于提请成立第三届董事会提名委员会并推举
组成人员的议案》
提名委员会由三名董事组成，成员为：王会强先生、王庆太先生、
陈惠女士，其中王会强先生为主任委员（召集人）
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）审议通过《关于提请成立第三届董事会薪酬与考核委员会
并推举组成人员的议案》
薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员为：陈惠女士、曹晓兵
先生、杨振远先生，其中陈惠女士为主任委员（召集人）
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（四）审议通过《关于提请成立第三届董事会战略委员会并推举
组成人员的议案》
战略委员会由三名董事组成，成员为：王庆太先生、刘永朝先生、
陈惠女士，其中王庆太先生为主任委员（召集人）
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（五）审议通过《关于选举王庆太担任公司董事长并聘任为总经
理的议案》
经与会董事认真讨论和审议，全体董事一致同意选举王庆太先生
为公司第三届董事会董事长并聘任为总经理，任期三年，自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（六）审议通过《关于聘任李红强担任公司副总经理的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致
同意聘任李红强先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（七）审议通过《关于聘任熊晓伟担任公司财务总监的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致
同意聘任熊晓伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（八）审议通过《关于聘任敖博担任公司副总经理兼董事会秘书
的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致
同意聘任敖博先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
敖博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（九）审议通过《关于聘任刘颖担任公司证券事务代表的议案》
公司董事会全体董事一致同意聘任刘颖女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（十）审议通过《关于聘任司沛担任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会全体董事一致同意聘任司沛女士为公司内部审计负
责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
特此公告。
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