证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2026-005
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 23 日通过书面、电话和电子邮件的
方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 4 月 3 日以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开。
本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6
名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序
及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照
相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意提名王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光为第四届董事会非独立董事
候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，计划提交 2025 年年度股东会审议。
议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照
相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意提名吴志强、傅孝思、孙东亚为第四届董事会独立董事候选人，其中傅
孝思为会计专业人士，任期为自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会
审议。
公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，计划提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为王小丰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资
格符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意聘任王小丰先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于聘任总经理的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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应急预警与救援装备股份有限公司董事会
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