证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-21
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十六次会议的通知于 2026 年 3 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 3 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
因工作变动，朱守益先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司《章程》
的有关规定，经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）推
荐及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王敬谦先生为公司第十届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任
高级管理人员的公告》。
本议案须提交股东会审议通过。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
因工作变动，朱守益先生申请辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名及公司董
事会提名委员会审核，董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理，任期三年。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选
董事、聘任高级管理人员的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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