证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026016
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》同期披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《委托理财管
理制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《信息披露事
务管理制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《重大信息内
部报告制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《内幕信息知
情人登记管理制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《信息披露暂
缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《投资者关系
管理制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《特定对象来
访接待及信息披露备查登记制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》。
特此公告。
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