证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-009
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人自 2025 年 3 月 14 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》
《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
现就本人在 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
欧阳业恒先生，1970 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于暨南大学工商管理专业，硕士。2011 年 8 月至 2022 年 6 月在广州中海达
卫星导航技术股份有限公司工作，历任投资经理、投资总监、董事长助理、董事
会秘书、副总裁、高级副总裁、董事等；2017 年 6 月至 2025 年 1 月，任武汉光
庭信息技术股份有限公司董事；2022 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有
限公司首席投资官；2023 年 2 月至今，兼任广州光庭投资发展有限公司总经理；
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情
形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
本人出席会议的情况如下：
是否连续
现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
应出席董 2次未亲
独董姓名 席董事 式出席董 董事会次 事会次 东会次
事会次数 自参加董
会次数 事会次数 数 数 数
事会会议
欧阳业恒 9 9 0 0 0 否 2
在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流，
了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真
审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、
审慎的投票表决。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会三个专
门委员会。本人担任审计委员会、战略与投资委员会委员。
次独立董事专门会议，未召开战略与投资委员会会议。本人出席会议的情况如下：
审计委员会会议 独立董事专门会议
出席次数 亲自出席次数 出席方式 出席次数 亲自出席次数 出席方式
本人对上述会议各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。
（三）行使独立董事职权的情况
会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训，监督各项内部制度
有效实施。
在年度审计工作中，本人与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、
审计计划、审计方法及审计关注重点，持续督促会计师按工作进度及时完成审计
工作，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
他们的疑问，听取他们的意见，积极履行独立董事职责。
（六）现场工作情况
司“十五五”战略规划编制工作部署会、季度经营分析会、12 月司务会等内部
会议；多次进行实地考察，保持与公司管理层的沟通交流，了解公司的市场环境、
行业趋势、战略落地情况、生产经营情况和财务状况，为进一步履行独立董事参
与决策、监督制衡、专业咨询等职责奠定基础，同时也发挥自身在资本运作等方
面的知识和经验，提出专业建议。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
员沟通，深入了解情况，在此基础上运用自身专业知识，独立、客观、审慎的作
出判断。
挥自身专业知识和经验，提出意见建议，推动公司不断完善治理，健康稳定发展。
真实、准确、完整、及时，确保信息披露的公平性。
（八）履行职责的其他情况
作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所相关法律法规、
相关规范性文件，不断加深对规范法人治理、保护社会公众股股东权益等方面的
认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，持续提高自身履职能力，
更好地为公司的科学决策和风险防控提供专业的意见和建议。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、经营管理层及相关部门均能积极配合本人履职，定期沟通公司
运营情况，及时提供文件资料、回应问询，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
年度日常性关联交易的议案》；2025 年 12 月 30 日，第四届董事会第四次会议审
议通过《关于金鹰大厦 10 楼、11 楼租赁事项的议案》。
对于上述关联交易，本人详细询问相关人员了解情况，并要求公司补充租赁
价格合理性论证，在此基础上作出独立判断。本人认为，上述关联交易是公司经
营管理和业务发展的需要；交易价格按照市场化原则，定价方式合理，价格公允，
不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计
报告及定期报告中的财务信息、《内部控制自我评价报告》进行审查，认为公司
财务会计报告及定期报告中财务信息、《内部控制自我评价报告》的审议和表决
程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准
则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
经审核，本人认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业
资格、业务经验、专业能力和独立性，能够为公司提供准确、公正的审计服务。
本人同意续聘。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
负责人的议案》。
本人严格依据相关法律法规、规范性文件与公司内部制度，参与公司财务负
责人聘任相关审议与监督工作，秉持独立、客观、审慎、勤勉原则作出判断。本
人认为，董事会对上述财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定；所聘财务负责人的任职资格符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人严格依据相关法律法规、规范性文件与公司内部制度，参与公司董事提
名、高级管理人员聘任相关审议与监督工作，秉持独立、客观、审慎、勤勉原则
作出判断。本人认为，上述董事提名、高级管理人员聘任的审议和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；所提名的董事、聘任
的高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
方案，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，认真审
查公司各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性、
科学性，切实发挥独立董事、审计委员会委员、战略与投资委员会委员的履职作
用。
独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，运用专业知识和经
验为公司发展提供更具建设性的建议，更好地维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
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