贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 提名委员会工作细则
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
提名委员会工作细则
第一节 总则
第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有
限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生程
序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董
事管理办法》
《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公
司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）及其他有关规定，公司
设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定
本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对
董事会负责。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》
规定的其他事项。
本工作细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经
理、财务负责人、总工程师、总经济师、董事会秘书。
第二节 委员组成
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第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董
事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事
或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，
负责召集和主持提名委员会会议；召集人在委员内选举，并
报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事会董事的任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据上述第三至
第五条规定补足委员人选。委员任期届满未及时改选，或者
委员在任期内辞职导致董事会提名委员会成员低于法定人
数的，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律法规
以及《公司章程》的规定，履行职责。
第三节 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并
向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提
出建议；
（五）对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发
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现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》
规定的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案
提交董事会审议决定；董事会对提名委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意
见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四节 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人
员的当选条件、选任程序和任职期限等，形成提案后提交董
事会审议通过。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司股东及有关部门进行交
流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成
书面材料；
（二）提名委员会可在公司、公司控股（参股）企业内
部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职以及是否具备董事、高级管理人员任职资格的
条件等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据有关法律、行政法规
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及部门规章规定的董事、高级管理人员的任职资格条件，对
初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至
两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选
的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五节 议事规则
第十一条 提名委员会根据工作需要召开会议，会议应
于召开三日前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人因
故不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上（含三分
之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会
议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；经征求全体委员意见，会议可以采取通讯表决的方式
召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高
级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以
聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》
及本工作细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议
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的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书
保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式向公司董事会报告。
第十九条 出席会议的委员及其他与会人员对会议所议
事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 提名委员会委员应当督促经营管理层落实委
员会决议，检查决议的实施情况，并在以后的提名委员会会
议上通报相关决议的执行情况。
第六节 附则
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与法
律法规、规范性文件或《公司章程》相冲突，相关冲突事项
应按法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本工作细则由董事会负责解释。
第二十三条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起
生效并实施，修改时亦同。
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