证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2026-004
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日
召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外
捐赠暨关联交易的议案》
，关联董事陈智松先生回避表决。具体说明如下：
一、对外捐赠暨关联交易事项概述
为支持教育事业发展，公司董事长陈智松先生拟出资向公司全资子公司厦
门亿联通讯技术有限公司购买一批视频会议系统及协作终端设备，并将其捐赠
给厦门大学，用于海韵园二期管理学院大楼的音视频多媒体项目建设。交易定
价以市场公允价值为原则，预计总金额不超过人民币 460 万元（含税）。本次交
易资金来源于陈智松先生自有资金。
陈智松先生系公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关规定，陈智松先生为公司关联自然人，本次对外捐赠构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《关于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》。
公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第十一次会议，
审议通过了
《关
于董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事陈智松先生回避表
决，该事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
陈智松先生系公司法定代表人、董事长，系公司关联自然人，履约能力良
好，不属于失信被执行人。
三、捐赠暨关联交易对上市公司的影响
本次交易定价公允，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况，
不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。董事长陈智松先生个人出资
支持教育事业的公益行为，体现了公司管理层积极履行社会责任的价值导向。
四、备查文件
（一）第五届董事会第十一次会议决议；
（二）第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二〇二六年四月三日
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