证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-027
西藏多瑞医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”
）
具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）10:00
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 4 月 3 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日 09:15-15:00 的任意时间。
层路演厅
方式召开。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 29 人，代表
股份 52,686,201 股，占上市公司有效表决权总股份的 66.0596％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 97,900 股，占上市公司有
效表决权总股份的 0.1228％。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 24 人，
代表股份 98,000 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.1229％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 97,900 股，占上市公
司有效表决权总股份的 0.1228％。
务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意 52,679,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0114％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 91,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
同意 52,679,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0114％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 91,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》
同意 52,590,105 股。
本议案获得表决通过，王庆太当选为第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,904 股。
同意 52,589,605 股。
本议案获得表决通过，曹晓兵当选为第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404 股。
同意 52,589,605 股。
本议案获得表决通过，刘永朝当选为第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404 股。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》
同意 52,589,605 股。
本议案获得表决通过，杨振远当选为第三届董事会独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404 股。
同意 52,589,805 股。
本议案获得表决通过，王会强当选为第三届董事会独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,604 股。
同意 52,589,605 股。
本议案获得表决通过，陈惠当选为第三届董事会独立董事。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,404 股。
（五）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
同意 629,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.9429％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1257％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 91,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 93.0612％；反对 6,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 6.1224％；弃权 800 股（其中，因未投
票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全、宋珂律师出席，见证了本次股东
会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东会的召集及召开
程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会决议；
（二）《北京大成律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
