证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-007
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2025 年度工
作。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（欧阳业恒）》（公告编号：2026-009）《广东广咨国际投
资咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（柳建尧）》（公告编号：
《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告（周小春）》（公告编号：2026-011）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公
司 2025 年度独立董事述职报告（杨子晖，已离任）》
（公告编号：2026-012）
《广
东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（饶静，已
离任）》
（公告编号：2026-013）
《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度独立董事述职报告（朱为绎，已离任）》（公告编号：2026-014）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估专项意见的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-015）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报表。华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年年度报告》（公告编号：2026-016）及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于会计师事务所 2025 年年度财务审计报告、内部控制审计
报告及资金占用专项审核意见的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度审计报告》
《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度内部控制审
计报告》及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。
国投证券股份有限公司出具了《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》；
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东广咨国际投资咨询集
团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
综合考虑 2026 年国际国内经济环境、工程咨询行业环境、市场环境等因素
的影响，公司编制了 2026 年度财务预算方案。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
本议案为关联交易审核事项，董事江婷、周华、王志宏、张筱琳回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司委
托理财公告》（公告编号：2026-021）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》
（公告编号：2026-024）
《广东广咨国际投
资咨询集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告》（公告编号：2026-025）及《广东广咨国际投资咨询集团股份
有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司拟
续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对
外投资管理制度》（公告编号：2026-028）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员考核结果及综合薪酬的
议案》
根据《公司章程》、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，对内
部董事、高级管理人员进行考核，并依据考核结果核算其薪酬。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案为关联交易审核事项，董事江婷、蒋主浮、周华、刘永锋回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案为关联交易审核事项，董事周华、刘永锋回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于召开 2025 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2026-031）。
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-029）。
本议案所有董事均为关联董事，所有董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二十二）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案所有董事均为关联董事，所有董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员
回避表决，直接提交董事会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会第六次会议决议》；
（二）经全体独立董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公
司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》；
（三）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（四）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会战略与投资委员会第一次会议决议》；
（五）经与会委员签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
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