证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-007
山东鸥玛软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
峰先生召集和主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据相关法律法规及深圳证券交易所
创业板的相关规则，公司拟提名、选举产生第四届董事会成员。拟提名郑大
鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期为三年，自股东会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一
届董事就任前，公司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职
责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交股东会审议。
鉴于公司第三届董事会任期已届满。根据相关法律法规及深圳证券交易所
创业板的相关规则，公司拟提名、选举产生第四届董事会成员。拟提名王波
涛、孙忠强、耿玉水为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股
东会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公
司第三届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交股东会审议。
董事会同意于 2026 年 4 月 20 日采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
《山东鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
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