证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-020
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 170
普通股股东所持有表决权数量 57,412,000
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5795
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,807 99.8638 67,533 0.1176 10,660 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,807 99.8638 67,533 0.1176 10,660 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,807 99.8638 67,533 0.1176 10,660 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,807 99.8638 67,533 0.1176 10,660 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,807 99.8638 67,533 0.1176 10,660 0.0186
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,407 99.8631 67,933 0.1183 10,660 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,807 99.8638 67,533 0.1176 10,660 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,333,807 99.8638 67,533 0.1176 10,660 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,075,682 99.6225 67,533 0.3047 16,108 0.0728
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,075,682 99.6225 67,533 0.3047 16,108 0.0728
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,328,359 99.8543 67,533 0.1176 16,108 0.0281
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,327,959 99.8536 67,533 0.1176 16,508 0.0288
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2025
预案的议案》
《关于续聘容诚
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度审计机构
的议案》
《关于 2026 年
度向金融机构
申请综合授信
额度的议案》
《关于使用暂时
闲置募集资金
行现金管理的
议案》
《关于公司 2026
方案的议案》
《关于投保董
事、高级管理人
书责任保险的
议案》
《关于制定<董
事和高级管理
人员薪酬与绩
效考核管理制
度>的议案》
注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：钱方、沙皓然
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本
次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、
有效。
特此公告。
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