黑芝麻: 第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻公告编号：2026-020
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日以
通讯方式召开第十一届董事会 2026 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），
本次会议通知于 2026 年 3 月 31 日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召
开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规
定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
董事会认可公司 2025 年度与关联方累计发生 312.59 万元人民币（未经审计）
的日常关联交易，未超出经股东会批准的额度；同时，董事会同意公司 2026 年
度与关联方发生的日常关联交易预计的累计金额不超出 2,960 万元人民币。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；在审议本议案时四名关联董事
（谢示、李玉珺、韦浩元、李可）回避表决，本议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，本事项无需提交股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会

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