证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-026
债券代码：118037 证券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 29 日以书面文件方
式送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了
如下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》
董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额，是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情
况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募
集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司未
来发展战略和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害
投资者利益的情形。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
以上议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，
内容及审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定，本次募集资金置换时间距募集资
金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置
换事宜没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
以上议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
董事会认为：公司本次使用不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目实施、
不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行的，有助于提高资
金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会同意在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
以上议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：以上议案同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一
致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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