证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-028
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第六届董事会第二十四次（临时）会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。
(二) 本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通
知期限的要求，本次会议通知和会议材料已于 2026 年 4 月 3 日以书面文件的方
式发出。
(三) 本次会议于 2026 年 4 月 3 日 15 时 30 分以现场及通讯相结合的方式召
开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议经过半数以上董事推举，由公司董事房殿峰先生主持，董事
会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举房殿峰先生
为第六届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定“法定代表人由董事长指
定本人或者其他代表公司执行公司事务的董事担任”，现指定房殿峰本人作为代
表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日披露的《华扬联众数字技术股份有限公
司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》
（公告编号：2026-023）。
委员的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事
规则等有关规定和要求，公司董事会同意选举独立董事曾爱青女士为公司第六届
董事会审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 18 日披露的《华扬联众数字技术股份有限公
司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》
（公告编号：2026-023）。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
