证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-005
江西天利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 4 月 6
日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续
性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第五届董事会各专门委员会委员及高级管理人
员的任期亦相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及
高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届工作，并
按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事
占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。
公司现任独立董事赵贺春先生任期将于 2026 年 4 月 6 日届满，且连任时间将满六年。鉴
于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，赵贺春先生任期届满离任将导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，赵贺春先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职
责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
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