证券代码：300419 证券简称：ST 浩丰 公告编号：2026—004
北京浩丰创源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月1
日以电话、通讯方式向全体董事发出第五届董事会第二十九次会议通知，会议于
人，实际参与表决董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十九次会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》
（以
下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，董事会召开临时会议须以书面形式
提前五天通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。
根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第二十九次会议提前五日通知
的要求。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
董事会认为：本次申请融资有助于满足公司及子公司经营和发展的需要，提
高经营效率。公司为子公司提供担保事项有利于提高子公司的银行信用，帮助其
解决生产经营的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。本次
提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
