证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-018
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议（以下简称“会议”）。通知已
于2026年3月30日以专人送达的方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召
开。会议由董事会秘书杨扬先生主持。本次会议应出席持有人43人，实际出席持
有人38人，代表公司2026年员工持股计划份额552.67万份，占公司2026年员工持
股计划总份额的88.56%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工
持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计
划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，
同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日
常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管
理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 552.67 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计
划管理委员会委员的议案》
为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，选举谭斌先生、蔡丽君女士、
钟华超先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持
股计划存续期间一致。
上述选举产生的管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，经 2026 年员
工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举谭斌先生为 2026 年员工持股计
划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意 552.67 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、审议通过《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年员工持股计
划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工
持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不
限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、
转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服
务，负责与专业机构的对接工作（如有）；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标
的股票的出售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
（8）决策被收回份额的承接以及对应收益的兑现安排；
（9）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（10）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
（11）于各锁定期满后统一一次性办理当前批次的相关权益的转让事项；
（12）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可
转换债券等再融资事宜的方案；
（13）提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
（14）持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 552.67 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
四、备查文件
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二六年四月四日
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