证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2026-007
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月
高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 4 月 3 日
次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
款方式存放的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司拟将向特定对象发行 A 股股票的募集资金存款余额
继续以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行
约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。该协定存款不影响募集资金投资计划正常进
行，随时取用。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2026 年 4 月 4 日《证券时报》《证券日报》上
的《关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告
编号：2026-008）。
划》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（2026 年 4
月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交公司股东会审议。
委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026 年 4
月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》
（2026 年 4 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2026 年 4 月）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《信息披露事务管理制度》（2026 年 4 月）详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
第十次会议决议。
议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
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