证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-08
四川美丰化工股份有限公司
关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨
推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年
于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》《关于推举董事代
行董事长、法定代表人职责的议案》
。现将相关情况公告如下：
一、公司董事长辞职情况
公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报
告。因工作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届
董事会董事、董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、预算
委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务，不在
公司继续工作。
王勇先生原定任期至 2028 年 6 月 25 日。根据《公司法》
《公
司章程》等有关规定，王勇先生辞职不会导致董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送
达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
王勇先生在任职公司董事长等职务期间，勤勉尽责、恪尽职
守，认真履行各项职责，为公司规范运作和稳健发展做出了积极
贡献，公司董事会对王勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献
表示由衷的敬意和诚挚的感谢！
二、选举非独立董事候选人情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第七次（临时）
会议，审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》。
为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会
提名委员会审查通过，公司董事会同意选举王亮先生（简历附后）
为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次选举公司非
独立董事候选人的议案尚需提交公司股东会审议。
王亮先生当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
三、推举董事代行董事长、法定代表人职责情况
公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第七次（临时）
会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的
议案》
。
鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会
同意推举董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，并授权王
霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会
第七次（临时）会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任
董事长之日止。
四、备查文件
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
附
王亮先生简历
王亮，男，1975 年生，工程硕士，高级经济师。历任中石
化西南油气分公司物资供应中心经理、党委副书记；中石化西南
油气分公司物资供应中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主
席；中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记。现任四川美
丰化工股份有限公司总裁。
截至目前，王亮先生未持有公司股份；与公司控股股东及实
际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形；
不是失信被执行人。
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