证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-09
四川美丰化工股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第
二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间
开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日：2026年4月13日。
（七）出席对象
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份
有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于选举王亮先生为公司第十一届董事 非累积
会非独立董事的议案 投票提案
（二）提案披露情况
上述提案的具体内容已于 2026 年 4 月 4 日在《第十一届董
事会第七次（临时）会议决议公告》《关于公司董事长辞职、选
举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的
公告》中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）特别说明事项
股东（包括代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。
决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人
身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账
户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记时间
（四）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份
有限公司总部 资本市场部（董事会办公室）
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：402537370@qq.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美
丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
到场。
均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票表决结果为准。
本次股东会的进程按当日通知进行。
点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操
作内容等）详见本次通知的附件1。
五、备查文件
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360731
（二）投票简称：美丰投票
（三）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月20日（现场
股东会结束当日）下午15:00。
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹
委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰
化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决
权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
法人股东加盖单位公章：
委托人持有公司股份的性质和数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：2026 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托事项：
表二：本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 提案 该列打勾
提案名称
编码 类型 的 栏 目 可 同意 反对 弃权
以投票
关于选举王亮先生为公司第十一届董事 非累积
会非独立董事的议案 投票提案
填写说明：
格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2.若委托人对审议
事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见
投票。
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