四川美丰 2026 年第二次临时股东会会议资料
会 议 资 料
四川美丰 2026 年第二次临时股东会会议资料
四川美丰化工股份有限公司
现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 开始
现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议
室
次序 会议议程
四川美丰 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
序号 议案名称
四川美丰 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案
关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报告。因工
作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董
事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、预算委员会委员职务。王勇
先生辞职后不再担任公司其他职务，不在公司继续工作。
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举王
亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
王亮先生简历详见与本会议资料同期披露的《关于公司董事长辞职、
选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》
（公告编号：2026-08）
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