证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-07
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第七次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 1 日以书面文件
出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2026 年 4 月 3 日 10:00 在四川省德阳市
公司总部会议室以通讯方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
（四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报
告。因工作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届
董事会董事、董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、预算
委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务，不在
公司继续工作。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董
事会同意选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选
人。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需提交股东会审议。股东会会议通知已与本公告同时
发布。
王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司董事长辞
职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人
职责的公告》
（公告编号：2026-08）
。
（二）关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，王霜女士
作为本议案的关联董事回避了表决。
鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，
为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会
同意推举公司董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，并授
权王霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董
事会第七次（临时）会议审议通过之日起至公司董事会选举产生
新任董事长之日止。
（三）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-09）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会
第七次（临时）会议决议。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
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