证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2026-007
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表34人，实际出席职工代表34人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的议案》
原职工代表董事周文建先生因个人原因辞去职工代表董事一职，为完善公
司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，现需补选职工代表董事 1 名。
现选举宋建强先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职
工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
宋建强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，
符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任
职条件。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决
议》。
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