证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-009
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期到 离任原 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 （如适
期日 因 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
董事会秘 2026 年 4 月 2026 年 10 月 个人家
祁峰 否 不适用 否
书 3日 10 日 庭原因
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，祁峰先生的
辞职报告自送达公司董事会时生效。祁峰先生确认与公司无任何意见分歧，已按
照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。
祁峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对
祁峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘
书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长许仲秋先生代
为履行董事会秘书职责。
董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0734-5239008
邮箱：hnjyb@hnjyb.com
地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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