证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-055
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，
决定于2026年4月8日（星期三）召开公司2025年度股东会，并于2026
年3月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025
年度股东会的通知》(公告编号:2026-051)。由于本次股东会需审议
存在前提关系的相关提案，为保护投资者权益，方便公司股东行使股
东会表决权，现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月8日9:15至
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日（星期四）。
（七）出席对象：
人。
于股权登记日 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136
号深圳新一代产业园3栋1701会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融或非金融
机构申请综合授信暨有关担保的议案》
《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构
申请授信暨开展融资租赁业务的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商
变更登记的议案》
公司独立董事黄福平、李平先生、丁海芳女士（已离任）、胡琦
先生（已离任）将在本次股东会上进行述职。
上述议案 1 至议案 2、议案 4 至议案 12 已于 2026 年 3 月 13 日
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；议案 3 全体董事回避表
决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 5 为议案 12 的生效前提。议案 5 至议案 7、议案 9、议案
表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会
议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 3、议案 10 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委
托进行投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2026年4月3日至2026年4月7日9:00-12:00，
（三）登记地点：
现场登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深
圳新一代产业园3栋1701会议室。
信函登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深
圳新一代产业园3栋1701会议室，邮编：518049。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
话登记。
上述信函、传真须在2026年4月7日17:00之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2026 年 4 月 8
日召开的协创数据技术股份有限公司 2025 年度股东会，对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告全文>及
其摘要的议案》
《关于董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本
公积转增股本方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行
有关担保的议案》
《关于公司及子公司向银行及其他金
租赁业务的议案》
《关于公司 2026 年度开展外汇套期保
值业务的议案》
额快速融资相关事宜的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并授权办理工商变更登记的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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