证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-008
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议
通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2026 年 4
月 3 日以现场表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员
列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决
议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于增加副总经理名额并修订<公司章程>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于增加副总经理名额并修订<公司章程>的公告》。
（二）审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事薪酬管理制度》。
（三）审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委
员会提名沈志刚先生、肖海军先生、高强先生、邱增明先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自股东会选举通过之日
起生效。
与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，
并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委
员会提名张雷宝先生、洪鑫先生、徐鼎一先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，其中徐鼎一先生为会计专业人士。上述候选人的任职资格已经董事会提名委
员会审查通过，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审
议。第三届董事会独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。
与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，
并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》。
（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意于2026年4月21日下午14：30在公司会议室召开2026年第一
次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时
股东会的通知》
三、备查文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
