证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-034
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 24
日（星期五）下午 3:00 召开公司 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打钩的栏目
编码
可以投票
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √逐项审议
议案》 （子议案数：11）
《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》
《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告>的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于<公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规
划>的议案》
《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监
管协议的议案》
将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
代理人）所持表决权三分之二以上通过。议案 19.00 关联股东须回避表决。
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以
便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 22 日下午 16:30 前送
达或传真到公司。
联系人：郭娟
电子邮件：Dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚光伏股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份
有限公司 2025 年度股东会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行
使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
提案 备注 表决意见
提案名称
编码
该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 √逐项审议
票方案的议案》 （子议案数：11）
《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告>的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理公司
案》
《关于<公司未来三年（2026 年—2028 年）
股东回报规划>的议案》
《关于设立募集资金专项账户并授权签署募
集资金监管协议的议案》
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
“√”， 多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数， 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附件三：参会股东登记表
甘肃金刚光伏股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
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