证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-018
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，
经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2026 年 4 月 2 日以
书面等形式发出会议通知，2026 年 4 月 2 日以现场及通讯表决的形式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名），会议由公司董事长张
栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，
规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就 2025 年度召开的董事会、股东会的各项决议的执行情况及公
司经营管理情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》和公司制度的有关规定，董事会根据独
立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会
关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》，客观、真实地反
映了公司 2025 年的财务状况。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年
度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 20,306.66 万元，母公司实现净利润 35,909.83 万元；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-158,083.84 万元，母公司未
分配利润-75,597.56 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等相关规定，考虑公司实际经营情况，为保障正常经营生产
的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不
送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经
营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，
公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关
键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风
险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全，为公司合
法、合规经营提供保障。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财
务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计
委员会对 2025 年度广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了
评估，并就履行监督职责情况进行了评价。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
在为本公司提供 2025 年度审计服务的过程中，广东司农会计师事务所（特
殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。
经董事会审计委员会审核通过，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，自公司股东会审议通过之
日起生效。审计费用合计 90 万元（包含财务报告审计费用、内部控制审计费用），
与上年持平。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模
等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。
第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议全体委员对本议案
回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交
公司 2025 年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模
等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方
案。
第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日， 公司合并报表未分配利润为-158,083.84 万元，公司未弥补亏损金额为
-158,083.84 万元，公司实收股本 54,000 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总
额 1/3。
第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度无法表示意见审计报告涉及事项影
响已消除的专项说明》
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了无法
表示意见审计报告。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025
年度财务报表的审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会认为
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议及第八届董事会 2026
年第一次独立董事专门会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《董事会关于公司 2024 年度无法表示意见审计报告涉及事项影响已消除的专项
说明》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，
经核查公司符合申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的条件，同
意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司因执行《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划》而转增了 324,000,000
股股份，公司总股本由 216,000,000 股增加至 540,000,000 股。现拟将公司注册资
本由 216,000,000 元变更为 540,000,000 元，并对《公司章程》中有关注册资本的
相关内容进行相应修订。并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登
记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以相关市场监督管理部门核准登
记为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（十六）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，公司对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，
对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司认为公司符合我
国有关法律、法规、规范性文件规定的创业板上市公司向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票的条件。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（十七）逐项审议并通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次向特定
对象发行”、“本次发行”），具体如下：
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行采用向特定对象发行的方式，投资者以现金进行认购。公司将在通
过深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含本数）特定投资者。
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；
证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文
件对发行对象另有规定的，从其规定。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司获得深
圳证券交易所审核同意并报经中国证监会履行注册程序后，按照中国证监会、深
交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、
法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按
新的规定进行调整。本次发行的发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新
规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。调整方式
为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每股
派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东会授权在本次向特
定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、
深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发
行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过
若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，
本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所
审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范
围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根
据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 243,109.39 万元，扣
除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
募集资金拟投
序号 项目名称 项目总投资额
入金额
合计 245,830.23 243,109.39
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发
行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由
公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行的发行对象由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持，还需
遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对
象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，
亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发
行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相
应调整。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行
完成后的新老股东共享。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化。本次向特定
对象发行的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件。同时，本次向特定对象
发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次向特定对象发行方案决议的有效期为本次向特定对象发行的相关议案
提交股东会审议通过之日起十二个月内。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（十八）审议通过《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，
并结合公司的具体情况，公司编制了《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股票预案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（十九）审议通过《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，
并结合公司的具体情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性进行了分析论证，并编制了《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（二十）审议通过《关于<公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，
公司编制了《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（二十一）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司自 2010 年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通
过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账
时间距今已超过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需
编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《证券法》规定的会计师事务
所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（二十二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕
作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕
股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补措施。同时，公
司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报填补措施事宜作出了相关承诺。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措
施和相关主体承诺的公告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（二十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票工作高效、有序推进和顺利实施，
依照法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟提请股东会授权
公司董事会在符合相关法律、法规的前提下全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜，包括但不限于：
门的要求，根据公司和市场的实际情况，制定和实施本次向特定对象发行 A 股
股票的具体方案及修订、调整本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案，包括
不限于具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象和募集资金投向等相关事
宜；
股票有关的一切协议和文件，并履行与本次向特定对象发行 A 股股票相关的一
切必要或适宜的申请、报批、登记、备案、同意等手续；
并根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件
变化等因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安
排进行调整；
市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定、监管部门要求
必须由股东会重新表决的事项外，对本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案
进行调整；
的相关条款进行修订，并办理工商备案/变更登记手续等事宜；
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所的登记、股份锁
定及上市事宜；
次向特定对象发行 A 股股票的中止、终止等事宜）。
公司董事会有权在上述授权事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或
其他人员具体实施相关事宜。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（二十四）审议通过《关于<公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报
规划>的议案》
为健全公司股东回报机制，建立科学、持续、稳定的分红决策与监督机制，
切实保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》的有关
规定，结合公司实际经营情况及未来发展战略，现制定了《甘肃金刚光伏股份有
限公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未
来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（二十五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监
管协议的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资
金集中存放、管理和使用，实行专户专储管理。同时提请公司董事会授权董事长
或董事长授权人士全权办理本次募集资金专用账户设立的具体事宜，包括但不限
于签署本次设立募集资金专用账户相关的协议及文件、确定募集资金存放金额、
签订三方监管协议等。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议。
（二十六）审议通过《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利
益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对
象发行股票事宜郑重承诺：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的
情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助、
补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿的公告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）审议通过《关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监
管措施或处罚及整改情况的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司对最近五年内被
证券监管部门和证券交易所采取监管措施、处罚及整改情况进行了全面核查。
经核查，公司最近五年存在被中国证监会及其派出机构行政处罚的情形，相
关处罚事项已整改完毕并对外披露；公司最近五年不存在被证券交易所公开谴责
或通报批评的重大违规情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公
告》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向控股股东欧昊集团及其控
股子公司借款不超过人民币 10 亿元，借款期限自公司 2025 年年度股东会审议通
过之日起不超过 1 年，借款利率不超过 6%，公司及子公司可以根据实际情况在
借款期限及额度内连续循环使用。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。
公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
关联董事张栋梁、李雪峰、孙爽回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 3:00 在公司会议室召开 2025 年
度股东会，审议第八届董事会第二次会议提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二日
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