晋西车轴股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZG10524 号
晋西车轴股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
（2025年1月1日至2025年12月31日止）
目 录 页 次
一 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 1-2
二 募集资金存放、管理与使用情况专项报告 1-6
关于晋西车轴股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与
使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG10524号
晋西车轴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的晋西车轴股份有限公司（以下简称晋西
车轴）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称
募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
晋西车轴董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募
集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报
告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
鉴证报告第 1页
如实反映晋西车轴2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理
保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论
提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，晋西车轴2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反
映了晋西车轴2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供晋西车轴为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 2026 年 4 月 2 日
鉴证报告第 2页
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
晋西车轴股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限
公司（以下简称公司或本公司）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专
项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式
向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元，
每股发行价 11.00 元，
募集资金总额为人民币 129,000.00
万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付
未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资报告。扣除
审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，
本公司已累计使用募集资金 73,001.95 万元投入募投项目，
未使用募集资金 79,833.01 万元（含 2013 年 8 月-2024 年 12 月公司使用募集资金获取利
息收入、现金管理收益净额和股权转让收益 26,645.76 万元，未置换转入公司基本户账
户的募集资金发行费用 75.50 万元），其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
万元，募集资金账户余额 833.01 万元，现金管理产品余额 79,000.00 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，
本公司已累计使用募集资金 73,001.95 万元投入募投项目，
未使用募集资金 81,118.10 万元（2025 年度增加金额为收到银行存款利息收入、现金管
理收益扣除银行手续费等的净额 1,285.09 万元），其中：使用闲置资金暂时补充流动资
金 0.00 万元，募集资金账户余额 2,599.10 万元，现金管理产品余额 78,519.00 万元。
专项报告 第1页
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二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）等相关规定和要
求，结合本公司实际情况，于 2025 年修订了《募集资金管理办法》，经本公司 2025 年
第三次临时股东会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别
为 中 国 银 行 山 西 省 分 行 营 业 部 141725939566 账 户 、 中 信 银 行 太 原 分 行 营 业 部
注销）、交通银行山西省分行营业部 141000685018160213126 账户（已注销）、交通银
行股份有限公司山西省分行 141141250015003095532 账户、交通银行股份有限公司山西
省分行 141141250015003172786 账户。公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以
保证专款专用。本公司已于 2013 年与国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限
公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行
分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协
议》；2018 年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》
；
保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，
上述签署监管协议均得到了切实有效的履行。
鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司子公司晋西
装备制造有限责任公司（2023 年度已注销），为便于核算，本公司以对子公司投资的形
式将 34,000.00 万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013 年，晋西装备制造有限
责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非
公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年与上述协议相关方签署
了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021 年 3 月 29
日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过
《关于注销部分募集资金专户的议案》，本公司已于 2021 年 6 月注销晋西装备制造有
限责任公司开立的募集资金专户，与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相
应终止。
专项报告 第2页
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（二） 募集资金专户存储情况
单位：元
开户银行 银行账号 余额
交通银行太原河西支行 141000685018160213050
交通银行山西省分行营业部 141000685018160213126
中国银行山西省分行营业部 141725939566 8,057,608.89
中信银行太原分行营业部 7261110182100068506 3,057,168.90
交通银行股份有限公司山西省分行 141141250015003095532 6,925,958.09
交通银行股份有限公司山西省分行 141141250015003172786 7,950,257.08
合 计 25,990,992.96
注：交通银行太原河西支行141000685018160213050已于2013年12月销户；交通银行山
西省分行营业部141000685018160213126已于2021年6月销户。
单位：元
购买机构 产品类型 产品代码 开始日 到期日 金额
交通银行股份有限公 结构性存款 3225001746 2025/12/5 2026/1/26 21,000,000.00
司山西省分行 结构性存款 3225001746 2025/12/5 2026/1/26 23,000,000.00
结构性存款 CSDVY202515652 2025/12/16 2026/3/9 110,000,000.00
中国银行山西省分行 结构性存款 CSDVY202515653 2025/12/17 2026/3/11 104,000,000.00
营业部 结构性存款 CSDVY202515728 2025/12/18 2026/3/9 120,000,000.00
结构性存款 CSDVY202515729 2025/12/19 2026/3/11 116,000,000.00
结构性存款 C25A21132 2025/11/24 2026/1/6 4,750,000.00
中信银行太原分行营
结构性存款 C25A24618 2025/12/18 2026/3/20 166,440,000.00
业部
结构性存款 C25A24967 2025/12/25 2026/3/27 120,000,000.00
合 计 785,190,000.00
专项报告 第3页
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0 万元；截至 2025 年
募集资金使用情况对照表，详见本报告附表 1。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，本公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序。本公司于
会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超
过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
报告期内，本公司通过购买中国银行、中信银行、交通银行的现金管理产品，累计
收到现金管理产品收益 1,266.45 万元。报告期内到期的现金管理产品本金及收益已全部
收回，并转至本公司募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理产品余额为 78,519.00 万元。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注
销的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金共计 81,118.10 万元。形成原因
主要是：（1）马钢-晋西轮轴项目公司于 2015 年实施了终止程序，相关募集资金暂未
变更募集资金投资项目；（2）轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）在本次
发行募集资金到位前，本公司根据项目的实际进度，以自筹资金支付了太原市工业新区
土地购置款以及部分生产线建设等所需款项；本公司在项目建设过程中，严格按照募集
资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本
着合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的
控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目建设
专项报告 第4页
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成本和费用；（3）本公司对闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益；同时
募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
本公司于 2025 年 5 月 28 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会
议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交
通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的
号公告），2025 年 6 月 18 日，本公司 2024 年年度股东大会审议通过上述变更事项。
本公司于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设
项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的 2,895.00 万元投入“系列产品
关键结构件加工能力建设项目”（详见临 2025-051 号公告），2025 年 10 月 20 日，本公
司 2025 年第三次临时股东会审议通过上述变更事项。
（七）募集资金使用的其他情况
本公司募集资金 2013-2025 年投入总额为 73,132.75 万元，其中 73,001.95 万元投入
募集资金项目，130.80 万元支付发行费用。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在
募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 2 日经董事会批准报出。
专项报告 第5页
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 129,000.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 37,994.70
已累计投入募集资金总额 73,001.95
变更用途的募集资金总额比例 29.45%
截至期末累计
已变更项 截至期 本年 本年 是否 项目可行
截至期末 投入金额与承 截至期末投 项目达到预
目，含部 募集资金承 末承诺 度投 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 累计投入 诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状
分变更 诺投资总额 投入金 入金 现的 预计 生重大变
金额(2) 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 态日期
（如有） 额(1) 额 效益 效益 化
(2)-(1)
马钢-晋西轮轴 2014 年（注
是 35,000.00 32,113.70 未承诺 是
项目 1）
轨道交通及高
端装备制造基 部分调整 63,001.95
地建设项目（一 （注 2） (注 3)
期）
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 未承诺 10,000.00 已结项 否
高精度车轴产
线信息化升级 2,986.00
否 未承诺 否
与效能提升技 (注 4)
改项目
系列产品关键
结构件加工能 否 未承诺 否
(注 5)
力建设项目
合计 129,000.00 131,994.70 73,001.95
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
注 1：马钢-晋西轮轴项目的实施主体为控股子公司马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司（以下简称
项目可行性发生重大变化的情况说明 “马晋公司”）。因为市场情况发生变化，本公司直接为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运
行，更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场，因此终
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止实施马钢-晋西轮轴项目。2015 年 3 月 13 日，本公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会
第三十三次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司以公开挂牌转让的方式转让
马晋公司 50%股权（详见临 2015-008 号公告），2015 年 3 月 30 日，本公司 2015 年第一次临时股东
大会审议通过上述股权转让事项，2015 年 5 月 29 日，马钢股份以挂牌价格竞得马晋公司 50%股权，
北京产权交易所出具了《产权交易凭证》（详见临 2015-031 号公告）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
报告期内，本公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序。本公司于 2024 年 8 月 9 日召
开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 79,000.00 万元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理。本公司于 2025 年 8 月 5 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第
三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
报告期内，本公司通过购买中国银行、中信银行、交通银行的现金管理产品，累计收到现金管理产品
收益 1,266.45 万元。报告期内到期的现金管理产品本金及收益已全部收回，并转至本公司募集资金专
户。截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理产品余额为 78,519.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金共计 81,118.10 万元。形成原因主要是：（1）马钢
-晋西轮轴项目本公司于 2015 年实施了终止程序，相关募集资金暂未变更募集资金投资项目；（2）轨
道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）在本次发行募集资金到位前，本公司根据项目的实际进
度，以自筹资金支付了太原市工业新区土地购置款以及部分生产线建设等所需款项；本公司在项目建
募集资金结余的金额及形成原因 设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的
前提下，本着合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控
制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目建设成本和费用；（3）
本公司对闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益；同时募集资金存放期间产生了一定的利
息收入。
本公司募集资金 2013-2025 年投入总额为 73,132.75 万元，
其中 73,001.95 万元投入募集资金项目，
募集资金其他使用情况
万元支付发行费用。
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注 2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为 2012 年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路装备制造行业的国内外
市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免
项目建成后形成新的产能过剩，本公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017 年 5 月 23 日，本公司第五届董事会第二十四次会议和
第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临 2017-031 号公告），2017
年 6 月 13 日，本公司 2016 年年度股东大会审议通过上述调整事项。
注 3：本公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设
项目(一期)”结项的议案》。公司募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织
的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收,并取得竣工验收的批复,因此公司将“轨道交通及高端装备制造基地建设项目
(一期)”予以结项，项目募集资金实际投入金额共计 63,001.95 万元。本公司将上述募集资金投资项目的结余资金继续留存于公司募集资金专户。
注 4：本公司于 2025 年 5 月 28 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨
道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的 2,986.00 万元投入“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（详见临
注 5：本公司于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基
地建设项目（一期）”进行变更，将该结项项目结余募集资金中的 2,895.00 万元投入“系列产品关键结构件加工能力建设项目”（详见临 2025-051 号公告），2025 年 10 月
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：
万元
变更后项目拟 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 是否达 变更后的项目
本年度实
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 到预计 可行性是否发
现的效益
总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
暂无 马钢-晋西轮轴项目
高精度车轴产
轨道交通及高端装备制造基
线信息化升级
地建设项目（一期）（结项时 2,986.00 2,986.00 否
与效能提升技
结余资金）
改项目
系列产品关键 轨道交通及高端装备制造基
结构件加工能 地建设项目（一期）（结项时 2,895.00 2,895.00 否
力建设项目 结余资金）
合计 5,881.00 5,881.00
国产化道路。鉴于 2014 年 5 月，马钢股份收购法国瓦顿公司并对其铁路产品业务板块进行了战略
调整；中国北车和中国南车即将重组为中国中车，后续中国中车下属的 4 家客车生产厂逐步加强了
高铁轮对组装能力的建设与控制，本公司所从事的高铁动车轴国产化项目已进入装车运行阶段，并
在通过技术评审的基础上实现了对中国中车下属两个企业的小批量供货。依据当时市场格局，直接
为中国中车提供各型号高铁动车轴并实现装车运行，更有利于加快高铁动车轴国产化步伐以及依托
中国中车的资源打入并开拓国际高铁市场。由于本公司对该控股子公司的投资资金来源于募集资
金，因此，从向投资者负责以及投资方向服从于公司战略发展和市场需求的角度考虑，为避免投资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 风险，决定转让马晋公司 50%股权，本次交易完成后，本公司将不再投资并管控实施马钢-晋西轮
轴项目。
号）对该事项进行了公告。2015 年 6 月 2 日，与募集资金投入相对应的股权转让款 8,710.55 万元转
回到公司募集资金专户。原计划投资马钢-晋西轮轴项目的募集资金 32,113.70 万元，待公司论证并
确认新的投资项目后履行募集资金变更程序。
综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，形成“高
精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”,拟使用原项目结余募集资金进行投入，投资总额
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 （详见临 2025-029 号公告）。2025 年 6 月 18 日,
本公司 2024 年年度股东大会审议通过上述变更事项。
综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证， 形成“系
列产品关键结构件加工能力建设项目”，拟使用原项目结余募集资金进行投入，投资总额 2,895.00
万元。2025 年 9 月 29 日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》（详见临 2025-051 号公告），2025 年 10 月 20 日，本公司 2025 年第三次临时股东会
审议通过上述变更事项。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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