广东奥普特科技股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度勤勉尽责，认真履行了审计
监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由陈桂林、邓定远、谢春晓组成，其中独立董
事陈桂林为审计委员会主任委员，独立董事邓定远、独立董事谢春晓先生为审计
委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识，
在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告
等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会会议召开情况
开情况如下：
序号 会议名称 召开时间 内容
第一次会议 通 2024 年度审计工作情况
审议以下议案：
第三届董事会审计 5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
委员会第十次会议 6.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议
案》；
情况的专项报告的议案》 ；
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
估报告的议案》 ；
况报告的议案》 。
审议以下议案：
第三届董事会审计 案》；
议 使用情况的专项报告的议案》 ；
的议案》。
审议以下议案：
第四届董事会审计 1.《关于选举第四届董事会审计委员会主任委
委员会第一次会议 员的议案》 ；
第四届董事会审计 审议以下议案：
委员会第二次会议 1.《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
具备相关业务执业资格，审计委员会认可其职业操守和业务素质，对其审计及其
他鉴证工作及执业质量表示满意。2025 年，审计委员会对公司财务报表审计工
作情况进行了监督评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循
独立、客观、公正的执业准则，认真地履行了审计机构的责任与义务。
（二）监督及评估内部审计工作
工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。
（三）审核公司财务信息及其披露
报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》进行了审议并发表意见，
一致认为公司财务报告真实、准确和完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报情况。
（四）监督及评估公司内控制度建设情况
制制度建设和执行，认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性
文件对于上市公司规范治理的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调审计工作管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通
审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审
计机构就公司财务审计和内控审计事项、计划及安排等内容进行了充分讨论和沟
通，充分听取了各方意见，积极协调审计工作中出现的问题，提高了审计效率。
四、总体评价
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，积极参与公司治理，恪尽
职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
挥审计委员会的审查和监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审
计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护
公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
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