鲁商福瑞达医药股份有限公司
第十二届董事会独立董事专门会议决议
鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专
门会议于 2026 年 3 月 22 日发出通知，并于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室召开。经
过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事朱德胜召集和主持，本次会议应参
会独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作制
度》等有关规定，会议合法有效。
经参会独立董事审议，一致通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，
独立董事认为：公司与山东省商业集团财务有限公司签署《金融服务协议》，遵循平
等自愿的原则，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成
本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。同意将该议案
提交公司第十二届董事会第八次会议审议，该议案经董事会审议通过后，尚需提交
股东会批准，关联股东应回避表决。
二、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，
独立董事认为：公司出具的风险评估报告充分反映了山东省商业集团财务有限公司
的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现山东省商业集团财务有
限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，山东省商业集团财务有限公
司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管
理总局的严格监管。同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。
三、通过《关于在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
的议案》，独立董事认为：公司出具的风险处置预案，能够有效防范、及时控制和化
解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全。同意将该议案提交公司第十二
届董事会第八次会议审议。
独立董事：宿玉海、朱德胜
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