证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-019
国投资本股份有限公司
九届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届三十七次董事会于 2026 年 4 月 1
日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 3
月 20 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。董事长崔宏琴女士主
持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的国投资本 2025 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《国投资本股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的
公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴、白鸿、谢小兵、张琛回避表决。此议案已于 2026 年 3 月 31
日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，
董事会前经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚
需提交股东会审议。
信的议案》
同意公司 2026 年向各金融机构申请不超过 346 亿元人民币及
的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。
综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司
股，拟合计派发现金红利约 98,692.39 万元，每 10 股拟派发现金
红利 1.55 元(含税)，现金分红占 2025 年度合并报表归属于母公
司净利润的 30%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股
等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于 2025 年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东会审议。
同意公司 2026 年新增担保金额不超过 16,452 万元，2026 年
底预计担保余额不超过 210,000 万元，均为下属全资子公司之间
的担保，不属于关联担保。详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于 2026 年
度担保预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。
同意公司 2026 年向控股股东国家开发投资集团有限公司借款
不超过 86 亿元，借款期限 1 年，用于偿还公司有息债务。详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投
资本股份有限公司关于向控股股东借款的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。
同意公司按照财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处
理实施问答进行相应会计政策变更。详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。
服务协议>暨关联交易的议案》
同意公司与国投财务有限公司签订《金融服务协议》。详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投
资本股份有限公司关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴、白鸿、谢小兵回避表决。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董
事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会
前经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交
股东会审议。
办法>的议案》
同意公司修订该制度并更名为《国投资本股份有限公司董事
薪 酬 管 理 办 法 》， 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。此议案尚需提交股东会审议。
薪酬的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《国投资本 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社
会”中现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬
情况。
（1）非独立董事 2025 年度薪酬
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴、白鸿、谢小兵、岳红、张琛回避表决。
（2）独立董事 2025 年度薪酬
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘清
亮、蔡洪滨、白文宪回避表决。
（3）高级管理人员 2025 年度薪酬
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴因代行总经理职责，回避表决。
此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会薪酬与考核委员会
东会审议。
评估报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评
估报告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴、白鸿、谢小兵回避表决。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董
事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会
前经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《国投资本股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
度重点工作计划》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
的专项报告》
经核查公司在任独立董事刘清亮先生、蔡洪滨先生、白文宪
先生及报告期内离任董事张敏先生签署的相关自查文件，上述人
员未在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东
不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断的关系。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《国投资本 2025 年度可持续发展报告》及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议
通过。
年年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6 月底前召开 2025 年年度股东会，授权
董事长崔宏琴女士择机确定本次股东会的召开时间、地点等具体
事项，公司将按照《公司法》
《公司章程》等相关规定适时向公司
股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《国投资本股份有限公司 2025 年度对会计师事
务所履职情况评估报告》
《国投资本董事会审计与风险管理委员会
对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《国投资本
股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《国投资本股份有限
公司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》《国投资
本股份有限公司 2025 年度风险管理与法律合规报告》
。
特此公告。
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