证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-030
债券代码：244543 债券简称：G26 宁远 R
宁波远洋运输股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601022 宁波远洋 2026/4/13
二、 增加临时提案的情况说明
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 3 月 31 日公
告了 2025 年年度股东会召开通知，合计持有81%股份的股东宁波舟山港股份有
限公司在2026 年 4 月 2 日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东
会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司董事会于 2026 年 4 月 2 日收到控股股东宁波舟山港股份有限公司的书
面提议，为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，提请公司董事会将公司
于 2026 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
股股票方案的议案》
等所有十四项议案共同提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原 2025 年年
度股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日
至2026 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日 2026 年 4 月 13 日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
期分红的议案
年度日常关联交易预计的议案
非独立董事薪酬方案的议案
立董事薪酬方案的议案
任公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案
议案
议案
金使用可行性分析报告的议案
论证分析报告的议案
《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
联交易的议案
期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
的议案
用账户的议案
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
累积投票议案
注：本次股东会还将分别听取三位独立董事的《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《公
司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十次会
议审议通过。相关决议详见公司于 2026 年 3 月 31 日及本公告披露日刊登于指定
信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参
考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述
议案将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（24.01）。
议案 20，议案 22，议案 23。
应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港舟山港
务有限公司。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
宁波远洋运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
摘要）的议案
的议案
议案
实施 2026 年度中期分红的议案
行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案
薪酬及 2026 年度非独立董事薪酬方
案的议案
酬及 2026 年度独立董事薪酬方案的
议案
殊普通合伙）担任公司 2026 年度财
务报告和内控审计机构的议案
度的议案
股票条件的议案
A 股股票方案的议案
A 股股票预案的议案
A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
A 股股票方案的论证分析报告的议
案
份有限公司签署《附条件生效的股份
认购协议》暨关联交易的议案
有限公司签署《附条件生效的股份认
购协议》暨关联交易的议案
股份有限公司并签署《附条件生效的
战略合作协议》的议案
A 股股票涉及关联交易的议案
告的议案
A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺的议案
股东回报规划的议案
股票募集资金专用账户的议案
权人士全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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