证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2026-010
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决议召开 2025 年年度股东会。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于修订《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股
凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代
表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份
证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记。
股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 5 月 14 日（星期四）17:00
之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间
为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
董事会办公室。
通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股
东会”字样；邮编：300221；
传真号码：022-88111991。
联系人：乔璐
联系电话：022-88111180
传真：022-88111991
电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东姓名
个 人 股 东身 份证
法人股东
号码/法人股东营
法定代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员名称
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附件 3：
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
委托人/股东名称:
委托人股东账号：
委托人持股数量： 委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公
司 2025 年年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
本次股东会提案均为非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“○”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有
限公司 2025 年年度股东会结束时止。
委托人签名/委托单位盖章： 受托人签名：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
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