证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2026-020
银江技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以
下简称“公司”或“银江技术”）第七届董事会第三次会议审议通过，决定于
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：2026 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4
月 24 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事蒋贤品
先生、罗吉华先生、刘国平先生、吴思聪先生、孙建科先生、赵平先生已向董事
会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上作 2025 年度述
职报告。
三、会议登记等事项
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东会。
记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在 2026 年 4 月 23 日下午 16:00
之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：符流霞
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 G 座
邮编：310030
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 4 月 24 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
银江技术股份有限公司
银江技术股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席银江技术股份有
限公司 2025 年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打钩 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数和股份性质： 委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东会结束
附注：
对”“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对累积投票事项应在
签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：《参会股东登记表》
银江技术股份有限公司
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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