证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2026-014
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十八次会议通知于 2026 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审计委员会已对 2025 年年度报告中的财务信息进行审议，同意
提交第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经董事会 ESG 管理委员会审议通过，并同意将
该议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025 年度述职
报告》，公司独立董事将在股东会上述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。董事会审议本议案时，独立董事牟
文女士、洪远嘉先生、程文龙先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，结合天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的2025年审计报告，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会
拟定的公司2025年度利润分配预案：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本
扣除回购专用证券账户持有的股份数量作为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。预计派发现金红利不超
过211,831,650.45元（含税，以截至2026年3月31日回购股数预计）。本次分配后，
母公司剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
提请股东会授权公司经营层负责实施本年度利润分配的有关事宜。详细内容
请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度
利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况作
出报告，董事会同意前述报告。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司对会计师事务所
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2025 年度财务报告审计
及 2025 年度内部控制审计工作中尽职尽责，体现了较高的职业水平，为公司提
供了良好的服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会下属审计委员会提议，
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及
内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司经营层根据 2026 年度
的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
审计报酬事宜。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于续聘 2026 年
度财务报告、内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《企业会计准则》和公司有关会计政策、会计估计规定，本着审慎经营、
有效防范风险的原则，结合公司对截至 2025 年 12 月 31 日的金融工具清查和减
值测试情况，同意公司及下属子公司对可能发生减值风险的金融工具合计转回信
用减值准备 7,891,988.09 元。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度资
产处置及计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《企业会计准则》和公司有关会计政策、会计估计规定，本着审慎经营、
有效防范风险的原则，结合公司对截至 2025 年 12 月 31 日存货、合同资产、无
形资产和固定资产等减值测试情况，同意公司及下属子公司计提资产减值准备合
计 110,102,556.54 元。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度资
产处置及计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《企业会计准则》和公司会计政策有关规定，结合公司实际经营情况，
同意公司对截至 2025 年 12 月 31 日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成
本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废。该部分非流动资产账面原
值 118,176,146.39 元，累计折旧 101,180,496.15 元，减值准备 5,034,920.17
元，账面价值 11,960,730.07 元；另固定资产清理 589,855.43 元，合计资产价
值 12,550,585.50 元 。 扣 除 处 置 、 报 废 净 收 入 4,321,047.11 元 ， 净 损 失
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2025 年度资
产处置及计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。董事会同意该议案。
关联董事李小东先生、赵其林先生、易素琴女士对本议案回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关
于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，经公司总裁汤有道先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会
同意聘任黄和荣先生、汤申杰先生、章昊先生为公司副总裁，任期自公司董事会
审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于高级管理人员
变更暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为持续强化合规管理责任落实，推动合规管理体系持续优化，根据公司《首
席合规官管理办法》相关规定，对 2025 年度首席合规官的履职情况进行评价。
董事会同意公司 2025 年度首席合规官评价结果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。
根据公司经营发展需要，为了防范汇率波动风险，保持稳健经营，同意公司
及下属子公司于 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交
易业务，交易发生额不超过 22.22 亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他
外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间最长不超过 1 年。详细内容请参见公
司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展远期外汇资金交易业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向交通银行股份有限公司
安徽省分行申请 8 亿元最高授信额度；向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支
行申请 6 亿元人民币最高授信额度；向中国进出口银行安徽省分行申请 8 亿元人
民币最高授信额度；向中国工商银行股份有限公司合肥瑶海支行申请 4 亿元人民
币最高授信额度；向广发银行股份有限公司合肥分行申请 3.5 亿元人民币最高授
信额度；向平安银行股份有限公司合肥分行申请 5 亿元人民币最高授信额度；向
合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 2 亿元人民币最高授信额
度；向东亚银行（中国）有限公司合肥分行申请 3 亿元人民币最高授信额度；向
招商银行股份有限公司合肥分行申请 4.5 亿元人民币最高授信额度；向中国银行
股份有限公司合肥开发区支行申请 7.85 亿元人民币最高授信额度；向以上商业
银行授信均为 1 年，自董事会审议通过之日起计算。同意公司向兴业银行股份有
限公司合肥分行申请 10 亿元人民币最高授信额度，授信期限为 2 年，自董事会
审议通过之日起计算。以上授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融
资、外汇衍生品交易等，采用信用等方式。
授权公司经营层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于向银行申请授
信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公
司流动资产的使用效率，同意公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分
行申请最高 6 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 2 年，授信品种主要用
于票据池专项业务，采用票据质押方式。
提请股东会授权公司经营层办理有关事项，包括但不限于确定公司及子公司
可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业
务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司 B 股估值提升计划。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股
份有限公司关于 B 股估值提升计划的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，并同意将该
议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。
为进一步健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规及《公司章程》等相关规定，同意制定《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回
避表决，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规
定，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。全体董事回避表决，本议案直接提请
股东会审议。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2026 年度董事薪
酬方案》。
表决结果：同意 0 票，回避 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意
将该议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规
定，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。董事会同意本议案。关联董
事汤有道先生回避表决。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会审议的第 1、2、9、11、12、13、14、18、20、22、23 项议案尚
需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期将另行通知。请投资者关注公司在
巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》上披露的公告。
三、备查文件
议；
特此公告。
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