银江技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专
门会议于 2026 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知已于
名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议由独立董事吴思聪先生召集并主持。
经全体独立董事表决，会议决议如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查了解，我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了
公司 2025 年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点
经营活动的内部控制情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
况>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
落的无保留意见审计意见涉及事项专项说明的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《银江技术股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专门会
议决议》之签字页）
独立董事：
吴思聪 孙建科 赵 平
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