天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
何桢
作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司
章程》《独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，忠实勤勉、独立履职，持
续关注公司生产经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，切实
维护公司及全体股东的合法权益。本人于 2025 年 11 月 28 日起担任公司独立董
事，现将 2025 年度本人任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人何桢，博士，天津大学管理与经济学部主任、教授、博士生导师，“长
江学者奖励计划”特聘教授，国际质量科学院院士，国务院政府特殊津贴专家。
教学指导委员会副主任、管理科学与工程学会副理事长、中国机械工程学会工业
工程分会主任委员、天津市工业工程学会理事长等职务。曾任天津大学管理与经
济学部副主任、天津大学管理学院副院长、一汽轿车股份有限公司独立董事，连
续担任六届天津市政府质量奖评审组长。
的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
次，本人现场出席。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人当选独立董事后，成为公司战略委员会委员，任职期间，战略委员会未
召开会议。本人通过现场办公及微信、电话等方式，与公司其他董事和高级管理
人员积极沟通，深入了解公司发展情况、未来规划及行业现状。通过对生产过程
的详细了解，结合本人专业知识和经验，对公司生产管理流程、产品开发、渠道
拓展等方面提出建议。
作为独立董事，本人参加了公司第五届董事会独立董事第五次专门会议，听
取了公司 2025 年度审计工作计划及具体工作安排，与内部审计机构负责人及会
计师事务所进行了充分交流，关注年度审计重点、审计进度安排，督促公司顺利
完成年度审计工作。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
关注资金占用、关联交易等涉及中小股东利益的年度审计事项，认真分析审计师
对于风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，对公司内控制度的建设及执行情
况进行检查、监督，切实履行公司及股东赋予的相关职责，维护审计结果的客观、
公正，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人积极关注公司舆情和互动易平台，查看中小股东意见、建议，并结合自
身专业知识和公司实际情况，将切实可行的建议反馈给公司管理层，维护中小股
东参与公司决策的权利，增强公司决策的科学性和可行性。
（六）现场检查工作情况
本人自 2025 年 11 月 28 日起任职，报告期内现场工作时间为 3 天。为充分
履行独立董事职责，本人实地考察了公司生产基地、直营门店等，通过听取管理
层汇报、与门店和生产线一线员工进行交流等方式，全面深入了解公司生产经营
情况。公司整体生产经营及管理状况良好，内控执行到位，对于考察过程中发现
的不足，本人也及时提出完善建议，助力公司持续健康发展。
（七）公司配合独立董事工作的情况
履职期间，公司董事会、管理层及相关工作人员对本人工作给予了充分的支
持与配合，在本人任职初期，采取专人陪同考察、专题汇报等多种方式助力本人
了解公司情况。日常工作中，与董事会秘书通过电话、微信等方式，实时保持沟
通。在审议相关事项时，会议相关材料准备充分详尽、流程安排合理，有效帮助
独立董事对相关事项做出独立、公正的判断，未发生阻碍本人行使职权的情况，
有效发挥了本人作为独立董事的参与决策、监督制衡作用。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
本人在 2025 年度履职期间，充分运用自身经济学专业知识及经验，勤勉履
职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在报告期本人任职期间，公司未涉及定期报告及内部控制评价报告披露事项。
本人通过保持与管理层及内部审计机构沟通交流，及时关注公司财务状况、内控
制度的实施情况，监督检查生产经营中可能出现的风险环节，督促公司稳定、健
康、持续发展。
（二）聘用会计师事务所
在报告期本人任职期间，公司未发生新聘或解聘会计师事务所情况。经与会
计师事务所沟通交流、查阅相关资料，本人认为公司聘用的会计师事务所具备相
关资质，能够胜任公司审计工作。
（三）提名任免董事
公司在选任本人为独立董事过程中，重点关注了任职资格、独立性、专业背
景等情况，选任程序符合法律法规相关规定，选任过程公平、公正、公开。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
经核查，公司董事薪酬方案经股东会审议通过、高级管理人员年度薪酬方案
经董事会审议通过，决策程序合规。公司董事、高级管理人员薪酬方案兼顾公平
与效率，符合行业薪酬水平与公司实际情况。报告期内，公司薪酬与考核委员会
对董事、高级管理人员履职情况和绩效进行了考评，符合有关规定。
四、总体评价和建议
作为公司第五届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照相
关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉履行职责，认真、谨慎地行使独
立董事的权利，维护公司及全体股东合法权益。
运用自身专业知识和经验助力公司长远健康发展。同时，认真学习证监会、交易
所的有关规定和文件，积极参加独立董事相关培训，进一步加深对规范公司法人
治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提升履职能力。最后，感谢公
司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人工作的大力支持与积极配合。
五、本人联系方式
电子邮箱：zhhe@tju.edu.cn
述职人：何桢
二〇二六年四月二日
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