天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
宋清
作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》等规定，积极履行自身职责，独立行使职权，在董事会中发挥
参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权
益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人宋清，博士，管理学教授。现任公司独立董事，曾任教于天津科技大学、
沈阳理工大学，任职于上海石油化工股份有限公司审计部；主要研究领域为高级
财务管理、资产评估、资本运营管理等。
报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会及股东会的情况如下：
现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东
出席董事 未亲自出席董
次数 出席次数 次数 次数 会次数
会次数 事会会议
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
会议并认真履行相关职责。
本人作为董事会审计委员会的召集人，召集了 7 次审计委员会会议，审议了
公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第
三季度报告，审核公司的财务信息及其披露；对选聘 2025 年度会计师事务所的
事项、2024 年度内部审计报告、季度审计工作报告及计划、控股股东及其他关
联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保、募集资金使用情况、
利润分配预案、修订《内部控制制度》
《内部审计制度》
《财务管理制度》等事项
进行审议并提出相关意见，与外部审计机构就年度审计相关事项进行了充分沟
通，督促其尽责履职。
本人作为董事会战略委员会委员，参加了第五届战略委员会第一次会议，审
议通过了《2025-2027 年度战略规划方案》等，运用自身财务专业知识，综合考
虑公司经营实际为公司战略规划提出建议，促进公司健康稳定发展。
本人作为董事会提名委员会委员，参加了 2 次提名委员会会议，审议通过了
《董事会提名委员会 2024 年工作总结》；审查了职工董事、独立董事候选人任职
资格，认为候选人符合相关规定要求的任职资格。
作为会计专业独立董事，本人于报告期内召集了 3 次独立董事专门会议，审
阅了 2024 年度审计事项，与会计师就 2024 年度初步审计意见进行了询问和沟通，
要求事务所加强对控制活动的检查；审议子公司续租控股股东房产暨关联交易事
项，对本次关联交易的必要性、公允性进行询问了解，并同意提交董事会审议；
审阅了 2025 年度审计工作计划，在进场前与内部审计部门、年审会计师充分沟
通，促进年审工作有序进行。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
工作开展情况，与内审部门、会计师事务所召开沟通会、独立董事专门会议等，
保持审慎态度关注财务报表相关问题、审计存在的主要问题，结合自身会计专业
知识，对相关问题进行独立判断，结合公司经营实际，提出专业建议促进公司稳
步发展，充分发挥独立董事的监督作用。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人于 2025 年 4 月 9 日参加年度业绩说明会，线上就公司 2024 年度业绩、
经营情况与中小股东进行线上交流；按时出席股东会，现场与中小股东积极进行
沟通，回应中小股东关切，广泛听取中小股东意见建议，积极履行独立董事职责。
（六）现场检查工作情况
本人 2025 年度现场工作时间为 18 天，通过现场出席董事会会议、专门委员
会会议、独立董事专门会议、股东会，与公司管理层及相关部门工作人员进行深
入交流，同时日常通过邮件、电话与相关人员保持较为密切的联系。重点关注公
司财务报表关键指标、内部控制体系建设以及董事会决议的执行情况等，切实保
护股东特别是中小股东的利益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合独立董事工作，充分保障独立董事履职，为独董开
展工作提供大力支持。在董事会、股东会等会议召开前，保证本人有充足时间了
解会议内容，积极征求本人意见，对本人的询问作耐心、详尽的解答。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人忠实勤勉履行独立董事职责，独立行使独立董事职权，重点
关注与中小股东关系密切的事项，积极运用自身会计专业知识，独立、客观发表
意见、行使表决权。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
房产暨关联交易的事项，本人重点关注此次关联交易事项，通过听取工作人员汇
报、仔细询问此次交易的关键要素，包括周边房产的价格、关联交易标的具体情
况，以及此次交易对公司财务状况的实际影响，认为本次交易存在必要性，交易
价格公允，有利于维护直营渠道经营稳定，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司按时编制《2024 年年度报告》及其摘要、
《2025 年第一季度
报告》、
《2025 年半年度报告》及其摘要、
《2025 年第三季度报告》，及时、准确、
完整的披露了对应报告期内的财务数据、重要事项。财务数据真实、客观反映了
公司实际情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要经
公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高管均对公司定期报告签
署了书面确认意见。
符合条件的媒体进行披露，本人对重点事项和问题进行了详细了解、询问，认为
内部控制评价报告可以客观、真实反映公司内部控制制度执行情况，有利于公司
提升治理水平，规避经营风险。
（三）聘用会计师事务所
请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务及内部控制
审计机构，本人审查了该审计机构的投资者保护能力、独立性和诚信记录，组织
审计机构选聘工作，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提
供审计服务的经验与能力，能够胜任 2025 年度审计工作，发表了同意的意见。
（四）提名任免董事
报告期内，本人审阅了关于增补董事的事项，鉴于拟对公司董事会构成的调
整，经了解候选人的背景及专业等，认为候选人具备所需专业知识及丰富的工作
经验，具备担任独立董事、职工董事的资格和能力，符合《公司法》
《公司章程》
中相关任职资格的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
议的召集及表决程序均符合《公司法》《公司章程》的相关法律法规的规定，薪
酬方案参照食品行业及地区薪酬水平，符合公司经营实际，具备合理性。同时，
薪酬与考核委员会按照相关规定对董事、高级管理人员 2025 年度履职情况和绩
效进行了考评。公司根据《上市公司治理准则》等法规制定了《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，有利于促进提升董事、高管的工作积极性以及经营管理效
益。
四、总体评价和建议
合自身会计专业知识发表意见，密切关注公司规范运作、经营情况，为董事会的
科学决策提供参考意见，积极保护中小股东合法权益。
《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规的相关要求，进一步了解公司的实际业务情况、食品行业的相关信息，将自
身专业与公司运营相结合，认真研究、切实考察与中小股东密切相关的重要事项，
提升履职效果，促进公司进一步发展壮大。
五、本人联系方式
电子邮箱：sq001@tust.edu.cn
述职人：宋清
二〇二六年四月二日
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