天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
任建国
作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分履行忠实与勤勉义务，认真履行
职责，结合自身在食品领域的经验，积极了解公司整体经营运作情况和董事会议
题内容，保护中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
本人任建国，EMBA。现任公司独立董事，兼任兰克桓宇（上海）技术咨询有
限公司执行董事兼总经理；曾任可口可乐（上海）饮料有限公司新产品发展总监、
质量总监，负责可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制
定及食品安全风险管控等。
报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的
情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会及股东会的情况如下：
现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东
出席董事 未亲自出席董
次数 出席次数 次数 次数 会次数
会次数 事会会议
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
报告期内任职期间，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加
会议并履行相关职责。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，召集了 3 次薪酬与考核委员会
会议，讨论关于高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，根据自身食品行业经验，
结合公司实际情况和行业相关水平，明确高管薪酬水平及具体构成等方案内容并
同意提交董事会审议；制定并审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
进一步完善公司董事、高管的薪酬管理，保障职工与股东的合法权益；组织董事、
高级管理人员 2025 年度履职和绩效考评。
本人作为战略委员会的委员，参加了 1 次战略委员会会议，充分运用食品领
域经验，对公司 2025-2027 年的战略规划提出合理建议，对公司重要投资决策进
行研究并同意提交董事会审议。
本人作为审计委员会的委员，参加了 7 次审计委员会会议，对选聘 2025 年
度会计师事务所事项、定期报告、财务决算及预算报告、内部审计情况、关联方
资金往来以及对外担保情况、修订公司《内部控制制度》《内部审计制度》《财
务管理制度》等事项进行审议，并提出年底要加强风险排查，重视食品安全检查，
以及要对新业务等重点领域加强风险导向审计的建议等。
作为公司独立董事，本人参加了公司 3 次独立董事专门会议，与财务部、审
计部、会计师就公司 2024 年度审计事项进行了沟通，对相关资料进行了审阅并
发表了同意的意见；审议了子公司续租控股股东房产暨关联交易事项，对房产的
定价政策、定价依据以及本次关联交易的必要性、合理性进行了询问了解，并发
表了同意的意见；审阅了 2025 年年度审计工作计划，与会计师就年度审计计划
进行了沟通，提出要强化风险分析和梳理，通过外部审计赋能公司风险管理工作。
（三）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人在报告期内积极与公司内审部门负责人以及会计师事务所，就公司财
务、业务状况进行沟通，包括：在会计师事务所进场审计前，与年审会计师进行
沟通，主要关注审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法以及审计重点等，结合公司业务特点，向事务所提出了加强对控
制活动检查的要求；在年审会计师出具初步审计意见后和审议年报的董事会会议
召开前，就审计意见进行沟通，积极履行独立董事职责，监督和评估内部控制工
作。
（五）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人充分利用股东会机会，与中小股东积极交流，了解中小股东
的疑问及诉求。积极关注深交所互动易平台的互动问题，并就中小股东提出较为
频繁的问题，向公司董事、高管以及相关人员进行了解、询问。
（六）现场检查工作情况
报告期内，本人现场办公 17 天，通过现场出席相关会议、走访调研公司重
点销售渠道、生产厂区等，结合自身专业背景，重点了解、监督公司整体经营情
况、渠道建设情况、产品质量、休闲产品研发成效、以及华东区域市场销售拓展
情况等，及时提出发现的问题或意见建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本报告期内，公司积极保障本人依法履职，在董事会、专门委员会、独立董
事专门会议等召开前提供会议有关材料，积极提供履职所需信息，认真听取本人
提出的意见、积极回应所提出的问题，为本人履职提供了必要的工作条件和人员
支持，不存在影响本人独立行使职权的情况。
三、2025 年度履职重点关注事项情况
报告期内，本人按照《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，
严格履行独立董事职责，重点关注公司关联交易、财务信息及披露等事项，积极
监督可能损害中小股东利益的事项，促进公司规范运作，保护投资者权益。报告
期内，本人履职重点关注事项情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司于 2025 年 10 月召开董事会，审议了《关于子公司续租控股
股东房产暨关联交易的议案》，本人重点关注此次关联交易的必要性，了解涉及
的店面业务情况，并通过对比周边市场可比价格情况，认为本次交易价格公允，
有利于维护直营渠道经营稳定性，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司
本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作 》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度
报告》、《2025 年半年度报告》及其摘要、《2025 年第三季度报告》，真实、
准确、完整地披露了相应报告期的财务数据和重要事项，充分说明了公司经营、
业绩情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》及其摘要经
公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高管均对公司定期报告签
署了书面确认意见。
报告期内，公司第五届董事会第五次审议通过了《2024 年度内部控制评价
报告》并及时披露。公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，建立健全和有效实施内
部控制，内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价方
案规定的程序执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设及运行情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 5 月召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘请 2025
年度审计机构的议案》，通过公开招标的方式开展 2025 年度审计机构的选聘工
作，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。本
人对信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行
了较为充分的了解，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提
供审计服务的经验与能力，能够胜任 2025 年度审计工作。
（四）提名任免董事
报告期内，公司治理结构调整，增加董事会席位至 11 名，本人按照相关法
规的规定对 1 名独立董事、1 名职工董事候选人任职资格进行审查，均符合法律
法规及证券交易所相关规定要求的董事任职资格。公司增补独立董事及职工董事
的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人作为薪酬与考核委员会召集人，组织召开薪酬与考核委员会，审议通过
并向董事会提交《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；按制度规则
要求，组织了董事、高级管理人员 2025 年度履职情况和绩效考评。公司根据《公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》，进一步完善了董事、高管的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
完善公司治理结构。
四、总体评价和建议
董职权维护股东特别是中小股东的利益，运用自身在食品行业的工作经验，深入
了解公司整体生产经营情况、关注重大事项，不断了解中小股东诉求，充分发挥
自身在公司治理中的作用，促进提高公司质量。
营情况，促进公司的经营、规模提升，同时不断加强与董事、高管及相关部门工
作人员的深入交流，切实维护投资者的合法权益。
五、本人联系方式
电子邮箱：fr44158@outlook.com
述职人：任建国
二〇二六年四月二日
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