美盈森集团股份有限公司
（谭伟）
本人谭伟，作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《独立董事工作制度》等有关法律、法规的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立
董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自 2025 年 12 月 15 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年任职期间
的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人谭伟，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任湖
南工业大学包装工程系教师、湖南工业大学团委书记、湖南工业大学经济管理学
院党委副书记、湖南工业大学科技学院党委书记、湖南工业大学后勤总公司总经
理及法学教授、湖南工业大学东莞包装学院院长及法学教授，现任湖南工业大学
法学院法学教授、湖南澳维科技股份有限公司独立董事、株洲科能新材料股份有
限公司独立董事、公司独立董事。
作为公司的第七届董事会独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
式出席 0 次，会前认真审阅了议案材料，从法律、管理等角度对公司相关议案进
行分析并发表意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对
所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司
其他事项提出异议的情况。
出席董事会情况 出席股东会情况
任职期间报 以通讯方 是否连续两 任职期间报
现场出席 委托出 缺席次 出席股东
告期内董事 式参加次 次未亲自参 告期内股东
的次数 席次数 数 会次数
会次数 数 加会议 会次数
（1）董事会战略委员会
本人为公司第七届董事会战略委员会委员。根据《上市公司独立董事管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需董事
会战略委员会审核的议题。
（2）董事会审计委员会
作为公司第七届董事会审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会
议事规则》等规定，积极参加审计委员会会议。2025 年任职期间，我们召开了 1
次董事会审计委员会，充分沟通讨论，审议通过了《审计部 2026 年度工作计划》。
（3）董事会薪酬与考核委员会
本人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。根据《上市公司独立
董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未
发生需董事会薪酬与考核委员会审核的议题。
（4）董事会提名委员会
本人为公司第七届董事会提名委员会主任委员。根据《上市公司独立董事管
理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2025 年任职期间内，未发生需
董事会提名委员会审核的议题。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身
实际情况，2025 年任职期间内，未发生需独立董事专门会议审核的议题。
沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的审计工作计划，并听取了审计部
负责人的汇报，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行
进行了深入交流，全面了解公司内部审计、内控工作的开展情况。
在 2025 年审计过程中，本人认真审阅审计计划，在会计师进场前、出具初
步审计意见、年报披露前多个节点与公司内部审计人员及会计师沟通，确保 2025
年年报及时披露。
（1）审慎客观行使表决权
解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专
业意见，并审慎行使表决权。
（2）密切关注公司的信息披露工作
按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护
公司和中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
等制度的完善和执行情况，以及股东会、董事会决议的执行情况。
（4）与中小投资者沟通情况
人将积极参加各项会议或活动，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关
注问题。
会、董事会专门委员会的机会现场考察、了解公司运营情况、董事会决议的执行
情况、重大事项进展情况、海外业务发展、产能释放与储备等情况。同时，关注
市场环境变化及其对公司的影响，为公司国内外业务发展提出规划建议。
场地等，并由董事会秘书、财务总监、证券事务代表及其他工作人员配合开展工
作，保障了独立董事履职必要的工作条件与人员支持。本人享有与其他董事同等
的知情权，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事各项工作，就
关注问题进行反馈，未发生拒绝或隐瞒有关信息、干预独立行使职权等行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在 2025 年任职期间内谨慎、勤勉履职，按照各
项法律法规的要求，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并仔细、
审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经
验提出了合理化建议，更好的维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，增强风险意识，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司及广大投资者的合
法权益，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支持。
特此报告。
独立董事：谭伟
首页
微信公众号
证券之星APP
