证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司
本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立
董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真
勤勉、忠实履行职责。在 2025 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职
守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维
护了本公司和股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管
理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任本公司独立董事、提
名、薪酬与考核委员会召集人。历任上海远洋运输公司大副，管理科
科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）
航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理，
中远（香港）航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理，中远（集团）
总公司组织部/人力资源部总经理，中远集装箱运输有限公司副总经
理，政协上海市第十一、第十二届委员会委员、经济委员会副主任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，
持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。
二、出席董事会及股东会情况
本公司独立董事在董事会任职情况如下：
序号 专门委员会 独立董事 召集人
报告期内，本人按照规定出席本公司董事会及股东会，未出现缺
席情况。本人实际出席董事会 7 次，其中现场会议 4 次、通讯会议 3
次，出席股东会 3 次。参会期间，本人认真审议相关议案，积极参加
讨论并发表意见，对董事会审议议案均投赞成票。
（一）出席董事会和股东会情况
本报告期 现场 通讯会 委托 是否连续两 出席股
缺席
姓名 应参加董 出席 议参加 出席 次未亲自参 东会次
次数
事会次数 次数 次数 次数 加会议 数
高 平 7 4 3 0 0 否 3
（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席战略与
可持续发展委员会 3 次，提名、薪酬与考核委员会 5 次，列席审计委
员会 3 次，认真履行有关职责，未出现缺席情况，参加董事会专门委
员会会议情况见下表：
姓名 战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会
高 平 3次 3次 5次
注：为便于独立董事履职，本公司所有专门委员会会议均向全体独立董事发出了会议邀
请，独立董事可视其个人安排参加其并未担任委员的专门委员会会议。
三、独立董事专门会议召开情况
独立董事专门会议
事项 意见
时间
日风险评估报告>的议案》
度日常关联交易的议案》
易的议案》
交易的议案》
议>暨关联交易的议案》
来十二个月内新增对外担保额度的议案》
易的议案》
险评估报告>的议案》
联交易的议案》
四、董事会专门委员会履职情况
（一）审计委员会的列席情况
（1）
《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
；
（2）《关于<2024 年度会计师事务所工作报告>的议案》；
（3）《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>
的议案》；
（4）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告>的议案》；
（5）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
（6）《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
（7）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
（8）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
（9）《关于<2024 年度舞弊风险评估报告>的议案》；
（10）《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》；
（11）《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》；
（12）《关于<2024 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生
品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》；
（13）《关于<2024 年法治建设工作报告>（含合规管理体系建
设工作报告）的议案》；
（14）《关于<2025 年重大经营风险预测评估报告>的议案》。
（1）《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》；
（2）《关于<2025 年第二季度内部审计工作报告>的议案》；
（3）《关于<2025 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与
衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》
。
殊普通合伙）会计师关于本公司 2025 年度财务及内控审计计划的相
关汇报。
（二）提名、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，共
出席 5 次会议，具体情况如下：
考核委员会 2025 年度第一次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于<董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度履职情
况报告>的议案》；
（2）《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议
案》。
考核委员会 2025 年度第二次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于聘任齐岳先生为副总经理的议案》；
（2）《关于聘任胡绍德先生为副总经理的议案》。
考核委员会 2025 年度第三次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的
议案》；
（2）《关于经理层成员 2024 年度业绩考核结果的议案》；
（3）
《关于经理层成员 2022-2024 年任期业绩考核结果的议案》
。
与考核委员会 2025 年度第四次会议，审议通过《关于注销公司股票
期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。
与考核委员会 2025 年度第五次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》；
（2）《关于经理层成员 2025 年度业绩考核指标及评价标准的议
案》；
（3）《关于经理层成员 2025-2027 年任期业绩考核指标及评价
标准的议案》；
（4）《关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案》。
（三）战略与可持续发展委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，共出
席 3 次会议，具体情况如下：
发展委员会 2025 年度第一次会议，审议通过《关于 2025 年度投资计
划的议案》。
发展委员会 2025 年度第二次会议，审议通过如下议案：
（1）《关于<董事会战略与可持续发展委员会 2024 年度履职情
况报告>的议案》；
（2）《关于<2024 年可持续发展报告>的议案》；
（3）《关于 2024 年 ESG 重点工作及 2025 年 ESG 工作计划的议
案》；
（4）《关于修订
的议案》；
（5）《关于制定及修订 ESG 相关政策声明文件的议案》；
（6）《关于公司五年（2025-2029 年度）战略规划的议案》。
发 展 委 员 会 2025 年 度 第 三 次 会 议 ， 审 议 通 过 《 关 于 公 司 三 年
（2025-2027 年）环境管理目标规划的议案》。
五、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对本公司发生的关联交易、对外担保、财务公司
风险评估报告等需要独立董事专门会议审议的事项进行了认真的审
核，并同意将相关事项提交董事会审议，积极有效地履行了独立董事
的职责。
报告期内，本公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
六、现场考察情况及保护投资者权益方面所做的工作
（一）现场办公情况
东会等会议及实地调研的方式进行现场办公共计 18 天，通过实地考
察和问询讨论，对本公司经营状况、财务管理、投资项目、内部控制
等情况进行深入了解；同时，通过电话、邮件等方式与本公司董事、
董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，充分了解本公司
日常生产经营状况，及时获悉本公司重大事项进展情况，忠实地履行
了独立董事职责。
（二）对本公司投资项目考察
重点子公司和重点项目开展情况。2025 年 5 月，本人与其他独立董
事一行赴上港集团、宁波舟山港调研，实地考察了解码头一线的生产
建设和运营情况。通过调研活动，一方面帮助本人深入了解本公司及
子公司的生产经营情况，为本人在进行重大事项决策时提供有力的支
持，另一方面借助本人丰富的专业经验，为本公司及子公司面临的问
题和困难提出良好的意见和建议。
（三）对本公司治理结构及经营管理的调查
理层对于本公司经营情况的汇报，对于提交董事会审议的议案，首先
对所提交的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，本人充
分发挥自身专业特长，独立、客观、审慎地行使表决权，并对多项重
大事项提出了诸多建设性的意见。
（四）对本公司信息披露管理制度落实情况的检查
为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本
人持续关注本公司信息披露工作，敦促本公司严格按照当时有效的
《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《信息披露管理制度》的
有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（五）加强自我提升
本人高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学
习，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，及时掌握相关政策，
积极提升知识储备，并重点加强对公司治理、防控内幕交易、保护中
小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，不断提高
履职能力和工作水平，进一步推进本公司规范运作。
七、其他工作情况
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（四）报告期内，对于董事会审议的事项，均无异议。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等
治理规范的规定，本着诚信、勤勉、负责的精神，独立、公正地履行
职责，发挥独立董事应有的作用，利用专业知识和经验为本公司发展
提供更多建设性的意见和建议，为提高董事会决策科学性，为公正客
观地维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，为促进公司稳健发
展发挥积极作用。
独立董事：高 平
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