上海富瀚微电子股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（方瑛）
各位股东及股东代表：
本人作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股
东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、审
慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人方瑛，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交
通大学，硕士学历。注册会计师，注册税务师，历任河南省审计师事务所审计经
理、上海东华会计师事务所审计经理，现任上海立信佳诚东审会计师事务所创始
合伙人、交享越（上海）资产管理有限公司执行董事。2021 年 5 月至今任公司
独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极
参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议
案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（1）审计委员会、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年，审计委员会共召开了 7
次会议，本人实际出席会议 7 次，本人对公司定期报告、内部控制评价报告、续
聘会计师事务所、聘任财务总监、聘请 H 股发行及上市的审计机构的事项发表
了意见并被公司采纳。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积极履行职责，2025 年，董事会薪酬
与考核委员会共召开了 2 次会议，本人实际出席会议 2 次，对公司股票期权激励
计划符合行权条件提出建议等，不断推动完善公司考核和激励机制。
（2）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席，认真审议了公
司 2025 年度日常关联交易预计、对外投资暨关联交易等的相关内容，利用自身
所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。
在 2025 年度任期内，本人积极履行了与公司内部审计机构和会计师事务所
的沟通和协作职责。本人认真听取了公司审计部的工作汇报，包括审计部门的年
度内控评价报告、各季度内部审计工作报告以及定期专项检查报告。本人及时了
解了公司审计部门关注的重点工作事项的进展情况，并积极促进了公司内部审计
人员的业务知识和审计技能培训，以提升公司的风险管理水平，进一步夯实了公
司内部控制体系的建设。同时，本人积极与会计师事务所进行了有效的讨论和交
流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，以确保审计结果
的真实性和准确性。
要求，累计现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人通过
参加会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度
的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极
有效地履行了独立董事的职责。日常通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的经营
治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联
系，积极配合和支持独立董事的工作。公司经营层和相关工作人员在公司进行重
大决策时及时与独立董事提前沟通，介绍公司战略、经营情况、相关事项的背景
和意义，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维
护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（1）对于公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均要求
公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此
基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事
会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（2）积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的规定，
在 2025 年真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
（3）加强自身学习，提高履职能力。2025 年 6 月，本人参加了深交所举办
独董后续培训，重点培训学习上市公司监管政策形势解读、并购重组案例及发展
趋势及新《公司法》下审计委员会职责与权利及独立董事履职注意事项等，本人
积极关注监管变化，认真学习监管部门发布的各类法律法规文件，进一步增强对
公司治理以及保护公众投资者合法权益的理解和认识，不断提高履职能力，强化
保护公司股东尤其是中小股东合法权益的能力，促进公司管理水平提升。
三、年度履职重点关注事项的情况
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届
董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
上述关联交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，
董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》和《2024 年年度内部控制评价报告》，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报
告的审议和表决程序合法合规。
公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。本人认为容诚会计师事务所
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度审计工作的
要求，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力；公司本
次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质
量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。该议案已经公司 2024
年年度股东会审议通过。
报告期内，公司因筹划在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公
司主板上市申请，聘任安永会计师事务所为本次发行 H 股并上市的审计机构。
本人认为前述事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会完成换届并续聘了财务总监刘艳女士。本人认为财务总监的任职资格符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，聘任的审议和表决
程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
关行权、注销等事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的
规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。
严格按照股东会和董事会决议执行，薪酬方案符合行业薪酬水平与公司实际，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本人
认为，公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是根据
行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未
改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法规、规范性
文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，公司筹划在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司
主板上市相关事项，本人对该事项进行审慎审核，认为其符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办
法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，审议和决策程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东的合法权益的情形。
本人认为任期内公司审议的其他重大事项均符合相关法律法规的规定，公司
审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
作为公司的独立董事，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司的重
大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相
关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合
法权益不受损害。
特此报告。
述职人：方瑛
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